Programma wEBInar Autovalutazione – 28/02/2022
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma del wEBInar “L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale”.
Programma Percorso AML Controllo costante e SOS – 12/04/2022
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma del wEBInar “Il controllo costante e la segnalazione delle operazioni sospette”.
Programma wEBInar Adeguata Verifica – 17/03/2022
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Date11 Gen 2021
Scarica qui il programma del wEBInar “Il quadro normativo e gli obblighi di adeguata verifica della clientela”.
Programma wEBInar Vigilanza ex Art. 106 TUB e ICAAP – 08/06/2022
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Date18 Nov 2020
Scarica qui il programma del wEBInar “Dalle Segnalazioni di Vigilanza ex. art. 16 TUB al Resoconto ICAAP”.
Programma “Soluzioni per prevenire il rischio sanzioni e le novità 2020 su comunicazioni all’Archivio dei rapporti, CRS, FATCA e Monitoraggio fiscale”
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Date10 Nov 2020
Qui trovi il programma completo e il modulo d’iscrizione cartaceo per il nostro wEBInar in tema di comunicazioni all’Agenzia delle... Leggi di più →
