Elenco procedimenti amministrativi
/
Date10 Ago 2021
ELENCO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI DELL’UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA RELATIVI ALLE FUNZIONI DI CONTRASTO DEL... Leggi di più →
Newsletter UIF n° 4 – 2021
/
Date09 Lug 2021
LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE 1° semestre 2021
UIF – Rapporto annuale per il 2020, n. 13 – 2021
/
Date24 Giu 2021
Rapporto Annuale 2020 Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Memorandum of Understanding Italia – South Africa
/
Date05 Mag 2021
ANTIRICICLAGGIO – “MEMORANDUM OF UNDERSTANDING” TRA UNITA’ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA E FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE (FIC) OF THE REPUBLIC... Leggi di più →
Quaderni dell’antiriciclaggio II_2020
/
Date31 Mar 2021
Quaderni dell’Antiriciclaggio dell’Unità di Informazione Finanziaria II semestre 2020
