NEWSLETTER “EMERGENZA COVID-19: AGGIORNAMENTO SULLE MISURE NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO”

Protocollo d’Intesa tra Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e l’Unità di Informazione Finanziaria Aggiornamento del 12 marzo 2021    

COMUNICATO “Revisione causali (SOS e OGG) e controlli (OGG) su prelevamento e versamento di contante”

INFOSTAT-UIF SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE (SOS) Manuale Utente

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L’ITALIA “PREVENZIONE DI FENOMENI DI CRIMINALITÀ FINANZIARIA CONNESSI CON L’EMERGENZA DA COVID-19”