Procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte: le buone prassi PEPs
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Date02 Mar 2018
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- Data di creazione 2 Marzo 2018
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La scheda sulle Buone Prassi comunicate da Banca d'Italia, in materia di PEPs è stata realizzata dal nostro AML Consulting Team.
Per consultare anche la relativa news, leggi il nostro articolo: "Banca d'Italia pubblica le Buone prassi in materia di PEPs"