Scegli l’offerta più adatta alle tue esigenze di verifica della clientela:

Servizio online di verifica nelle Liste antiriciclaggio e antiterrorismo

Il servizio online consente di effettuare verifiche puntuali finalizzate alla prevenzione di frodi e riciclaggio mettendo a disposizione nelle Banche Dati le liste contenenti soggetti legati al terrorismo, Persone Esposte Politicamente e soggetti coinvolti in attività illecite. L’accesso a queste liste avviene interattivamente in modo facilmente intuitivo attraverso internet con credenziali personali.

Software di consultazione e monitoraggio nelle Liste

Il software EasyCheck di SEFIN consente di consultare tutte le liste di cui ha bisogno il Cliente ai fini dell’adeguata verifica della clientela. Le liste possono essere di qualsiasi natura anche create dal Cliente stesso. Oltre la verifica puntuale, grazie al software EasyCheck, è possibile la verifica massiva e il controllo costante dei nominativi, l’estrazione di report personalizzati e il collegamento al proprio gestionale interno. Di seguito, indichiamo alcune delle liste più note di fornitori esterni, che è possibile caricare ed interrogare sull’applicativo:

 Base Dati Terroristi – ONU, OFAC, FBE
 Base Dati PEP secondo DLG 90/2017
 Base Reati Patrimoniali (CRIME PF e PG) e Liste antiriciclaggio Italia
 Base Politici Italiani Locali (PIL)
 Blacklist & Watchlist, Liste promotori finanziari radiati/sospesi, Liste Siti Gioco Illegale e altre basi richieste da cliente