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Consultazione delle liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Consultazione delle tue Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo

Grazie al software EasyCheck di SEFIN puoi caricare e consultare tutte le liste di cui ha bisogno ai fini dell’adeguata verifica della clientela. Di seguito, alcune delle liste più note che puoi interrogare sull’applicativo, dopo aver provveduto direttamente all’acquisto dai relativi fornitori:


 Base Dati Terroristi – ONU, OFAC, FBE
 Base Dati PEP secondo DLG 90/2017
 Base Reati Patrimoniali (CRIME PF e PG) e Liste antiriciclaggio Italia
 Base Politici Italiani Locali (PIL)
 Blacklist & Watchlist, Liste promotori finanziari radiati/sospesi, Liste Siti Gioco Illegale e altre basi richieste da cliente

Il Servizio Consultazione delle Liste Antiriciclaggio e Antiterrorismo si può integrare in una suite di controlli completa: ARES

Suite Antiriciclaggio ARES

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