[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità
Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri, l’intero assetto...
Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri, l’intero assetto...
La Cyber Security rappresenta un elemento strategico per la difesa dei dati della propria azienda, esposti a continui attacchi da...
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti...
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep...
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti...
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia...