[WEBINAR] Modulo REDAR.BI: la soluzione per l’utilizzo dei Flussi di Ritorno Armonizzati di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep...
6 eventi trovato.
prossimi corsi
-
-
-
-
[CORSO DI FORMAZIONE] Archivio dei rapporti finanziari e CESOP: novità regolamentari e obblighi di comunicazione
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia...
-
-
[WEBINAR] Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024
La Banca d’Italia, con il provvedimento del 27 novembre 2024, ha introdotto modifiche significative alle “Disposizioni in materia di organizzazione,...
-
-
[CORSO DI FORMAZIONE] Dal rischio cyber alla compliance DORA: strumenti pratici per la resilienza operativa degli Intermediari ex art. 106 TUB
I Regulators hanno intercettato l’esigenza di un cambio di passo e stanno accelerando il percorso di rafforzamento del framework regolamentare...
€400 -
-
[CORSO DI FORMAZIONE] ANTIRICICLAGGIO E CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO: PRINCIPI, NOVITÀ E PRESIDI
SEFIN spa Viale Zara 10, Milano, MILa regolamentazione per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una...
€500 -
[CORSO DI FORMAZIONE] La Centrale dei Rischi: segnalazioni, corrispondenza e Flussi di Ritorno
La Centrale dei Rischi rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione dell'affidabilità creditizia e una gestione accurata delle segnalazioni è...
€200