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I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia...
La Banca d’Italia, con il provvedimento del 27 novembre 2024, ha introdotto modifiche significative alle “Disposizioni in materia di organizzazione,...
L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del...
Se lavori in ambito Antiriciclaggio, Compliance, Internal Audit, Risk Management o Regulatory Reporting, questo webinar è pensato per te. Nell'incontro...
La Centrale dei Rischi rappresenta uno strumento fondamentale per la valutazione dell'affidabilità creditizia e una gestione accurata delle segnalazioni è...
