Il Provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024 modifica le Disposizioni sull’organizzazione ed introduce le segnalazioni periodiche antiriciclaggio. Organizzate secondo uno schema gerarchico che include sezioni, voci, sottovoci e attributi informativi hanno una struttura tale da prevedere che la compilazione di alcune informazioni non sia richiesta a tutte le tipologie di intermediari: alcune riguardano specificamente le società capogruppo o le fiduciarie.
Le segnalazioni periodiche antiriciclaggio devono essere inviate entro il 31 marzo di ogni anno, rispettando le tempistiche previste dalla normativa vigente.
Per semplificare la gestione di queste segnalazioni e garantire la conformità normativa, SEFIN ha sviluppato un software innovativo che consente di compilare esclusivamente i dati pertinenti alla tipologia di intermediario. Il sistema esclude automaticamente le sezioni e i campi non rilevanti, ottimizzando il processo di compilazione.
Caratteristiche principali del software
Compilazione mirata: attraverso un’interfaccia web, vengono richiesti solo i dati effettivamente applicabili, evitando informazioni superflue.
Controlli automatizzati: verifica formale dei dati e controlli di congruità tra i campi, per garantire la qualità delle segnalazioni.
Generazione del file XML: il sistema consente di produrre un file conforme alle specifiche per l’upload sulla piattaforma Infostat, con un diagnostico preliminare per verifiche di validità.
Gestione delle modifiche: è possibile recuperare e aggiornare i dati già inseriti, modificando solo le voci necessarie senza perdere le informazioni precedenti.
Integrazione con altre funzionalità
La base dati generata dal software può essere utilizzata per alimentare l’applicativo AML Risk Assessment, dedicato all’autovalutazione del rischio di riciclaggio, laddove previsto dal modello di analisi dell’intermediario.
Grazie a queste funzionalità, il software di SEFIN si pone come uno strumento affidabile per garantire la conformità normativa e semplificare la gestione delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio.
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