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Modalità d’invio delle segnalazioni di operazioni sospette all’UIF

Quali sono le modalità d’invio delle segnalazioni di operazioni sospette all’UIF?

Le modalità di invio delle Segnalazioni di Operazioni Sospette all’UIF vengono inviate tramite il portale INFOSTAT UIF.

Il nominativo del Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette va comunicato alla UIF come pure le variazioni afferenti la persona individuata come responsabile delle segnalazioni, i dati del referente già in essere oppure i dati anagrafici della società.


Vedi anche: Servizio di Segnalazione Operazioni Sospette