Antiriciclaggio: Comunicazioni oggettive (OGG) e aggiornamento del Manuale Utente
L’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la versione aggiornata del Manuale Utente delle Comunicazioni Oggettive (OGG).
Sono state inserite nella Tabella 5 – Dominio dei valori per il campo Causale Analitica e relativi segni monetari le causali analitiche che corrispondono ai due nuovi valori di dominio resi disponibili sul portale Infostat-UIF e che rappresentano le operazioni di versamento e prelevamento effettuate attraverso un gestore di contante:
| Codice | Descrizione | Segno monetario |
| DP | Versamento di contante da gestore di contante | A |
| DQ | Prelevamento di contante da gestore di contante | D |
Ricordiamo che tali causali erano già previste dalle “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Come anticipato nel Comunicato della UIF dell’8 marzo 2021, oggetto di una nostra precedente news, le operazioni comunicate con le due nuove causali dovranno obbligatoriamente riportare almeno un soggetto con il ruolo di cliente, ossia l’intestatario del conto movimentato dal versamento/prelevamento.
L’introduzione delle causali dedicate alle operazioni effettuate attraverso un gestore di contante consente di rendere più preciso il controllo sui versamenti/prelevamenti effettuati dagli altri soggetti: di conseguenza, per le operazioni di tipo “D1 – Versamento di contante” e “52 – Prelevamento di contante” sarà reso obbligatorio l’inserimento di un soggetto con il ruolo di esecutore.
Questi controlli sono operativi per le Comunicazioni Oggettive trasmesse a partire dal 1° aprile 2021.
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