Antiriciclaggio – Proroga sull’Adeguata Verifica e termine invariato sulla conservazione dei dati

Banca d’Italia, con una Comunicazione indirizzata ai soggetti vigilati, in data 6 agosto 2020, ha prorogato al 30 dicembre 2020 il termine per il recupero dei dati relativi a soggetti o rapporti che nel regime precedente alle modifiche al D Lgs n. 231/2007 e all’emanazione del Provvedimento sull’Adeguata Verifica della clientela erano esentati.

Le ragioni della proroga vanno ricercate nella prolungata situazione di emergenza epidemiologica e nel tentativo da parte dell’Organo di Vigilanza di agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari vigilati messi in difficoltà dall’emergenza sanitaria.

Nulla cambia invece per il termine di adeguamento alle Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione di documenti, dati e informazioni del 24 marzo 2020 che resta fissato al 31 dicembre 2020.