Comunicato UIF per la soppressione delle casuali U3, U4 e G5 relative alle Segnalazioni di Operazioni Sospette e le Comunicazioni Oggettive
L’Unità di Informazione Finanziaria, con il Comunicato del 20 ottobre 2021, annuncia la soppressione delle causali U3, U4 e G5 per le Segnalazioni di Operazioni Sospette (campo “Tipologia dell’operazione”1) e le Comunicazioni Oggettive (campo “Causale analitica”2) a partire dal mese di gennaio 2022:
| Codice | Descrizione | Segno monetario |
| G5 | Versamento titoli di credito e contante (residuale) | A |
| U3 | Versamento contante < 15.000 euro | A |
| U4 | Prelevamento contante < 15.000 euro | D |
Per quanto riguarda le comunicazioni oggettive si ricorda che deve formare oggetto di comunicazione ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro eseguita nel corso del mese solare anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.
Per consultare la documentazione:
