La UIF pubblica la Newsletter n. 1 – 2021 dedicata alle SOS del II semestre 2020
L’Unità di Informazione Finanziaria, in data 20 gennaio 2021, ha pubblicato sul proprio sito ufficiale la newsletter n. 1 del 2021 che relaziona sulle principali attività svolte nel secondo semestre 2020.
Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ricevute dalla UIF nel corso del 2020 sono state complessivamente 113.187, con un aumento del 7,0% nel confronto con l’anno precedente, ciò conferma il trend di continua crescita.
Nel secondo semestre 2020, la UIF ha ricevuto 60.220 segnalazioni (in assoluto il maggior numero di segnalazioni pervenute in un semestre), con un incremento del 10,3% rispetto al II semestre 2019 e ha analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 59.760 segnalazioni; 15 sono stati i Provvedimenti di sospensione di operazioni sospette adottati, per un valore di 10,4 milioni di euro.
Altri accadimenti rilevanti del secondo semestre 2020:
- La Legge 120/2020 di conversione del c.d. decreto semplificazioni ha apportato modifiche all’adeguata verifica della clientela a fini antiriciclaggio, facilitando l’identificazione a distanza.
- Il 25 agosto 2020 la UIF ha emanato le nuove istruzioni per le Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate che si applicano a partire da quelle relative a gennaio 2021, da trasmettere entro il prossimo 2 aprile.
- Nel corso del semestre, il Direttore della UIF ha tenuto due Audizioni; una presso la Commissione Antimafia sui fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19 e l’altra presso le Commissioni Riunite II e VI della Camera del Deputati sul Piano d’Azione della Commissione europea.
- Il 5 novembre 2020 il Consiglio Europeo ha espresso il proprio supporto per il Piano d’Azione della Commissione sulla revisione del framework antiriciclaggio e ha condiviso l’esigenza di istituire un “Meccanismo” europeo di coordinamento e di supporto per le FIU.
- Il 10 novembre 2020 la UIF ha pubblicato i nuovi schemi rappresentativi di comportamenti anomali relativi all’operatività connessa con illeciti fiscali.
- Il 16 dicembre 2020 il GAFI ha pubblicato un rapporto di aggiornamento sulle aree maggiormente esposte alle attività criminali.
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