Quali sono le novità in base al principio di proporzionalità?
Nel rispetto del principio di proporzionalità e per tenere conto delle caratteristiche degli intermediari finanziari, da un lato, si confermano... Leggi di più →
I nuovi tracciati della segnalazione Saldi e Movimenti e Monitoraggio fiscale
24 FEBBRAIO 2015 – MILANO Un’intera giornata di aggiornamento e formazione dedicata a: i nuovi tracciati dei Saldi e Movimenti;... Leggi di più →
Quali sono le modalità d’invio delle segnalazioni SARA per gli Intermediari iscritti all’Elenco Speciale art. 107 TUB?
Operativamente agli Intermediari iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’art 107 del TUB è stato richiesto, dapprima, l’invio dei dati relativi a gennaio 2012... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate pubblica il tracciato unico delle comunicazioni all’Archivio dei rapporti finanziari
Il tracciato unico sostituirà i due tracciati attualmente in uso rispettivamente per le segnalazioni mensili dei rapporti continuativi di natura... Leggi di più →
Cosa significa per un Intermediario Finanziario ex art. 106 diventare un Nuovo IF 106
27 novembre 2014 – Seminario formativo di 8 ore per conoscere e capire cosa comporta l’iscrizione dell’Albo Unico degli Intermediari... Leggi di più →
Pubblicati il 7o aggiornamento della Circolare 272 e il 13o aggiornamento della Circolare 217 – La definizione di attività deteriorate si allinea con l’ITS
Banca d’Italia ha pubblicato testi integrali e aggiornamenti della Circolare n. 217 (13°) e n. 272 (7°) oltre che la... Leggi di più →