Terzo Salone Antiriciclaggio (SGR Consulting)
“Presentazioni, testimonianze ed esposizione di servizi e prodotti dedicati ai professionisti dell’Antiriciclaggio” 18 MARZO 2015 – MILANO Palazzo Mezzanotte |... Leggi di più →
Quali sono i tempi per iscriversi e cosa prevede il regime transitorio?
Che cosa prevede il regime transitorio per gli Intermediari Finanziari 107? Tutti gli intermediari Finanziari attualmente operanti, siano essi già... Leggi di più →
Modifiche marginali per Confidi, Fiduciarie e Agenzie di prestito su pegno
Quali sono le modifiche e le disposizioni per Confidi, Società Fiduciarie e Agenzie di Prestito su pegno? Le novità introdotte... Leggi di più →
Quali sono le novità in base al principio di proporzionalità?
Nel rispetto del principio di proporzionalità e per tenere conto delle caratteristiche degli intermediari finanziari, da un lato, si confermano... Leggi di più →
I nuovi tracciati della segnalazione Saldi e Movimenti e Monitoraggio fiscale
24 FEBBRAIO 2015 – MILANO Un’intera giornata di aggiornamento e formazione dedicata a: i nuovi tracciati dei Saldi e Movimenti;... Leggi di più →
Quali sono le modalità d’invio delle segnalazioni SARA per gli Intermediari iscritti all’Elenco Speciale art. 107 TUB?
Operativamente agli Intermediari iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’art 107 del TUB è stato richiesto, dapprima, l’invio dei dati relativi a gennaio 2012... Leggi di più →