Rapporto UIF 2025: in crescita le SOS e i rischi legati a frodi informatiche, criptoattività e finanza digitale
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato il Rapporto annuale 2025, offrendo una fotografia aggiornata dell’evoluzione dei fenomeni di riciclaggio,... Leggi di più →
Nuova rilevazione statistica per i gestori di crediti in sofferenza ex art. 114 TUB
La Banca d’Italia ha introdotto una nuova rilevazione statistica di Vigilanza dedicata ai gestori dei crediti in sofferenza. L’iniziativa è... Leggi di più →
Il nuovo alert UIF: sanzioni internazionali e nuove fattispecie di reato connesse alle misure restrittive UE
Il 7 maggio 2026 l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato una nuova Comunicazione in materia di prevenzione delle attività... Leggi di più →
Banca d’Italia: nuove disposizioni su antiriciclaggio, governance e flussi verso la Vigilanza
Presidi organizzativi più solidi: viene rafforzata la definizione di ruoli, responsabilità e assetti di governance, con particolare attenzione alla funzione... Leggi di più →
Misure restrittive e governance: nuovi obblighi EBA recepiti da Banca d’Italia
Banche, Società di Intermediazione Mobiliare (SIM), Istituti di Pagamento (IP), Istituti di Moneta ELettronica (IMEL), i Crypto Asset Service Provider... Leggi di più →