UIF: comunicati nuovi controlli e valori di dominio per le Segnalazioni di operazioni sospette (SOS)
La UIF ha pubblicato alcuni esempi di compilazione delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) in alcune casistiche ricorrenti.
Le fattispecie descritte, pur non costituendo una rassegna esaustiva di tutte le possibili operatività oggetto di segnalazione, forniscono indicazioni pratiche di immediata applicazione per i casi più frequenti e possono costituire un valido ausilio per la comprensione delle modalità di utilizzo dello schema segnaletico.
Tutte le modifiche effettuate saranno operative a partire dal giorno 8 marzo 2022.
Nuovi controlli e valori di dominio e pubblicazione “Casi d’uso”
A seguito di richieste pervenute da diversi segnalanti, la UIF ha ampliato i valori di dominio previsti per alcuni campi delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) ed ha adeguato di conseguenza il sistema dei controlli.
Il campo “Tipologia dell’operazione” è stato ampliato con i seguenti nuovi valori:
Nuovi valori di dominio per operatori del comparto giochi
Per consentire ai segnalanti del comparto giochi e scommesse di descrivere nella maniera più accurata e dettagliata possibile le diverse operatività osservate, sul portale Infostat-Uif saranno resi disponibili dal giorno 8 marzo 2022 dieci nuovi valori di dominio il cui utilizzo è riservato agli operatori del comparto giochi.
L’elenco aggiornato dei domini è il seguente:
Per consultare la documentazione:
