UIF – Nuova versione del Manuale utente per le segnalazioni di operazioni sospette SOS
Dal 16 febbraio 2021, sul sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria, è disponibile la versione aggiornata del Manuale utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS).
Una delle principali novità è la pubblicazione dell’elenco dei controlli sulle SOS (errori bloccanti e rilievi non bloccanti; si V. Appendice 1).
Al fine di facilitare i segnalanti nella collaborazione attiva, sono anche stati inseriti dei nuovi esempi degli errori più comuni in fase di salvataggio, verifica e invio della SOS.
Per leggere o scaricare:
