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EBI Banche Branch

Servizi e software integrati per le Filiali di Banche Estere che operano in Italia

Strumenti informatici e servizi specifici per gli adempimenti in capo alle succursali di banche dell’art.13 del TUB

SEFIN offre software e servizi outsourcing per coprire tutti gli obblighi di segnalazione in capo alle Filiali di banche estere operative in Italia. In particolare, grazie all’esperienza maturata al fianco delle Banche Branch, iscritte all’art. 13 di Banca d’Italia, è nata una soluzione unica e completa per integrare le Segnalazioni di Vigilanza e Matrice con le comunicazioni alla Centrale dei Rischi.

 

ERMES per banche branch art 13

L’offerta dedicata EBI Banche Branch art 13:

Adempimenti per
Banche Branch

Gestione globale degli obblighi di segnalazione previste per le succursali di banche estere disciplinate dall’art.13 DL 385/93, verso Banca d’Italia e Agenzia delle Entrate.

Consulenza per
Banche Branch

Assistenza professionale completa dal punto di vista informatico, organizzativo e normativo, per l’apertura della Filiale in Italia e per l’adeguata interpretazione delle leggi italiane.

Formazione per
Banche Branch

Organizziamo corsi specifici, sulle Segnalazioni di Vigilanza, Matrice e Centrale dei Rischi per le succursali di banche estere (PUMA 2) o in materia di Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate.

Segnalazioni statistiche di Vigilanza e Matrice secondo gli schemi previsti per le Banche Branch Servizio di Vigilanza
  • “A1” = Matrice dei conti – dati statistici mensili – dati patrimoniali
  • “A2” = Matrice dei conti – altri dati statistici – dati patrimoniali integrativi, conto economico
  • “A3” = Matrice dei conti – altri dati statistici – servizi di pagamento
  • “A4” = Matrice dei conti – altri dati statistici – finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari, depositi trasferibili
  • “A5” = Matrice dei conti – altri dati statistici – servizi di investimento, canali distributivi, traslazione del rischio
  • “W” = Matrice dei conti – dati di bilancio
  • “Y” = Banche e SIM – prudenziale
Alimentazione e gestione delle operazioni in Archivio Unico Informatico  Software Arcweb
Controlli formali, di congruenza e storici dei dati in Archivio Unico Informatico  Diagnostica AUI
Invio delle segnalazioni statistiche aggregate ai fini antiriciclaggio (S.A.R.A.)  Segnalazioni aggregate SARA
Verifica dei soggetti nelle principali liste: Sanction List, Pep, Crime, Pil, Blacklist…  Antiriciclaggio e Antiterrorismo
Controllo di solvibilità legale e morale di ogni cliente per l’adeguata verifica  Verifica della clientela
Determinare agevolmente il profilo di rischio di riciclaggio e terrorismo  Questionario antiriciclaggio
Verifica delle anomalie nel comportamento dei clienti  Monitoraggio anomalie
Obbligo di risposta alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate Servizio indagini finanziarie
Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento denaro Monitoraggio fiscale

 

Anagrafe dei Rapporti

Invio dei rapporti finanziari in essere e cessati nel mese, entro fine mese seguente Segnalazioni mensili
Comunicazione annuale dei Saldi e Movimenti (Provvedimento AdE del 25-03-2013) Saldi e movimenti
Richiesta di bonifica massiva dei Codici Fiscali Validazione codici fiscali
Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – whistleblowing Company Protection
Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità  Furto d’Identità