Software e servizi specifici per gli adempimenti in capo alle succursali di banche estere all’art.13 del TUB
SEFIN offre software e servizi outsourcing per coprire tutti gli obblighi di segnalazione in capo alle Filiali di banche estere operative in Italia riguardanti la normativa Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate; Vigilanza e Centrale Rischi, Usura e Frodi…
Consulenza, assistenza, servizi amministrativi integrati e full outsourcing
Assistenza professionale completa dal punto di vista informatico, organizzativo e normativo, per l’apertura della Filiale in Italia e per l’adeguata interpretazione delle leggi italiane. Servizi amministrativi sulla gestione reporting, consulenza specifica in relazione alla normativa italiana ed europea.
Corsi di formazione operativa e aggiornamento normativo
Per per le succursali di banche estere organizziamo corsi specifici in tema di segnalazioni di Vigilanza e Matrice, Centrale dei Rischi, AnaCredit o sulla normativa Antiriciclaggio e Agenzia delle Entrate. I corsi sono fruibili anche in lingua inglese.
L’offerta EBI Banche Branch comprende:
Segnalazioni di Vigilanza
Gestione delle Segnalazioni di Vigilanza mensili, trimestrali, semestrali e annuali previste per le Banche Branch:
- “A1” = Matrice dei conti – dati statistici mensili – dati patrimoniali
- “A2” = Matrice dei conti – altri dati statistici – dati patrimoniali integrativi, conto economico
- “A3” = Matrice dei conti – altri dati statistici – servizi di pagamento
- “A4” = Matrice dei conti – altri dati statistici – finanziamenti assistiti da garanzie immobiliari, depositi trasferibili
- “A5” = Matrice dei conti – altri dati statistici – servizi di investimento, canali distributivi, traslazione del rischio
- “Y” -> da Giugno 2018 -> “PRUI” = EBA ITS – COREP_OF_IND: SEGNALAZIONE PRUDENZIALE DEI FONDI PROPRI SU BASE INDIVIDUALE
- “W1”-> da Dicembre 2018 -> “FINI” = EBA ITS – FINREP_IFRS_IND: SEGNALAZIONE FINANZIARIA AI SENSI DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IFRS SU BASE INDIVIDUALE
- “W2” = INFORMAZIONI FINANZIARIE NON ARMONIZZATE – ALTRI DETTAGLI INFORMATIVI
- EBA fraud reporting (PSD2) – (EBAF)
OTTIENI INFORMAZIONI SUI SOFTWARE E SERVIZI DELL’OFFERTA EBI BANCHE BRANCH