EBI per Holding comprende:
EBI per Holding è il sistema completo di strumenti informatici e servizi integrati per ogni esigenza delle holding di partecipazione.
Nonostante l’abrogazione dell’Elenco Speciale di cui all’art. 113 del TUB, le Holding, qualora svolgano in via prevalente l’attività finanziaria – da valutarsi in base ai parametri di cui all’art. 10, comma 10 del D.Lgs n. 141/2010 – sono rimaste assoggettate a specifici obblighi verso l’Agenzia delle Entrate, come le indagini finanziarie e l’Archivio dei Rapporti.
La determinazione della prevalenza dell’attività finanziaria sussiste quando, in base ai dati dei bilanci approvati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, ricorrono entrambi i seguenti presupposti:
l’ammontare complessivo degli elementi dell’attivo di natura finanziaria delle attività, unitariamente considerate (inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate) sia superiore al 50% del totale dell’attivo patrimoniale, considerando anche gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate;
l’ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell’attivo, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50% dei proventi complessivi.operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento sia superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.
SEFIN è la soluzione indicata per gestire agevolmente:
| Obbligo di risposta alle Indagini Finanziarie dell’Agenzia delle Entrate | Servizio indagini finanziarie |
| Nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni di trasferimento denaro | Monitoraggio fiscale |
Anagrafe dei Rapporti
| Invio dei rapporti finanziari in essere e cessati nel mese, entro fine mese seguente | Segnalazioni mensili |
| Comunicazione annuale dei Saldi e Movimenti (Provvedimento AdE del 25-03-2013) | Saldi e movimenti |
| Richiesta di bonifica massiva dei Codici Fiscali | Validazione codici fiscali |
| Individuare irregolarità aziendali, abusi, frodi, furti ed attività contrarie a leggi e normative con la collaborazione dei propri dipendenti – Whistleblowing | Company Protection |
| Per l’obbligo di adesione al Sistema Pubblico di Prevenzione delle Frodi nel settore del credito a consumo – Furto d’Identità | Furto d’Identità |