Cosa fare se si riceve un esito della Comunicazione Annuale all’Anagrafe dei Rapporti
Se si riceve da parte dell’Agenzia delle entrate un esito negativo riguardo la segnalazione della comunicazione annuale all’anagrafe dei rapporti... Leggi di più →
Chiarimenti sul provvedimento di prevenzione frodi nel credito al consumo circa il furto d’identità
Prevenzione reati finanziari Il MEF fornisce chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni sull’istituzione del sistema pubblico di prevenzione, sul piano... Leggi di più →
Pubblicato in G.U. n°150 del 1°luglio il Regolamento antifrode nell’ambito del credito al consumo, con riferimento al furto d’identità
E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 150 del 1° luglio 2014, il DECRETO 19 maggio 2014, n. 95 del MEF... Leggi di più →
“Gruppi bancari” – “Albo delle banche e dei gruppi bancari” – “Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari”
E’ stata emessa da Banca d’Italia il 2° aggiornamento del 21 maggio 2014 in vigore dal 22 maggio 2014 della... Leggi di più →
Normativa transitoria e adempimenti delle filiali di banche comunitarie: la gap analysis
Normativa transitoria: a quali adempimenti si riducono le filiali di banche comunitarie? In merito agli adempimenti Filiali Banche Estere, si... Leggi di più →
La gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo alla luce dei nuovi Povvedimenti di Banca d’Italia
Approfondiamo con il Prof. Salvatore Tedesco i nuovi Provvedimenti in materia di Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica della Clientela... Leggi di più →