Antiriciclaggio – Comunicazioni oggettive (OGG) – Aggiornamento del Tracciato record, del Manuale Utente e delle FAQ
In merito alle Comunicazioni Oggettive (OGG), l’Unità di Informazione Finanziaria ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un Comunicato che riguarda... Leggi di più →
SEFIN è sponsor dell’11° Salone Antiriciclaggio
SEFIN, partner di SGR CONSULTING, è presente Giovedì 21 novembre 2019 11° Salone Antiriciclaggio R O M A “La nuova... Leggi di più →
SEFIN è sponsor del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO
SEFIN è lieta di essere sponsor e partecipe del Leasing Forum ANTIRICICLAGGIO, l’iniziativa di formazione organizzato dall’Associazione Italiana Leasing (ASSILEA)... Leggi di più →
Evoluzione della procedura PUMA2 – Il nuovo database relazionale SQLite
Il workshop “Tra segnalazioni nazionali e reporting armonizzato europeo- rafforzare la cooperazione tra intermediari e autorità“, svoltosi a Roma il... Leggi di più →
Recepimento della V Direttiva Antiriciclaggio: approvato in via definitiva il Decreto attuativo
Il 3 ottobre 2019, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo che introduce le modifiche... Leggi di più →
In consultazione le nuove disposizioni Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela per gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente l’attività di trattamento del contante
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati... Leggi di più →