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[WEBINAR] Le Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio: novità sul provvedimento di Banca d’Italia del 27 novembre 2024

18 Febbraio @ 15:00 - 16:00

Provvedimento 27 novembre 2024

La Banca d’Italia, con il provvedimento del 27 novembre 2024, ha introdotto modifiche significative alle “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni contro il riciclaggio e il finanziamento al terrorismo” del 26 marzo 2019. Questo aggiornamento normativo impone agli intermediari vigilati l’obbligo di trasmettere segnalazioni periodiche antiriciclaggio, rafforzando i presidi di controllo e monitoraggio nel contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

WEBINAR_Segnalazioni Periodiche Antiriciclaggio

Perché partecipare?

Durante il webinar analizzeremo:

le principali modifiche normative apportate dal nuovo provvedimento;

le logiche e i criteri alla base della nuova segnalazione di vigilanza in ambito antiriciclaggio (AML);

l’impatto operativo per gli intermediari vigilati e i passi necessari per adeguarsi ai nuovi obblighi.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

GRATUITA.

RELATORE

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management – Sefin SpA.

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Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

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In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it oppure ancora tramite PEC all’indirizzo: sam.sefin@legalmail.it.   

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo  dpo@sefin.it.

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Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Data: 18 Febbraio
Ora:
15:00 - 16:00
Categoria Evento: prossimi corsi