Il Presidente di una società per azioni quotata in Borsa è un PEP?
/
Date17 Dic 2021
“Per Persone Esposte Politicamente (PEP) si intendono le persone che occupano o hanno cessato di occupare importanti cariche pubbliche da... Leggi di più →
Rilevazione outsourcing 2020 – Segnalazione una tantum dovuta da tutti gli intermediari vigilati entro il 18 settembre 2020
/
Date19 Ago 2020
Tenuto conto del significativo ricorso all’esternalizzazione e dei rischi che ne derivano, Banca d’Italia ha inviato una comunicazione agli intermediari... Leggi di più →
Modifica alle Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa
/
Date18 Ago 2020
Banca d’Italia ha emanato in data 13 agosto 2020 un provvedimento che modifica le “Disposizioni di vigilanza in materia di... Leggi di più →
IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP?
/
Date18 Giu 2020
Per rispondere alla domanda: “SE IL CONSIGLIERE DI UN CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI COMUNALI E’ DA’ RITENERSI PEP” dobbiamo riferirci alla... Leggi di più →
La UIF pubblica la Newsletter n. 3 – 2020 dedicata alle misure antiriciclaggio COVID-19
/
Date05 Giu 2020
Le misure antiriciclaggio COVID-19 e, in particolare, le segnalazioni di operazioni sospette rappresentano uno strumento efficace per combattere anche i... Leggi di più →
