Banca d’Italia pubblica l’elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
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Date27 Mag 2022
Identificativo Titolo Intenzione di conformarsi Data di applicazione in Italia Ambito di applicazione Nota/atto normativo EBA EBA/GL/2022/01 Orientamenti EBA... Leggi di più →
Il presidente di una fondazione ITS che riceve finanziamenti dalla regione è da considerarsi Persona Politicamente Esposta?
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Date27 Mag 2022
Gli ITS sono Fondazioni costituite da scuole, enti di formazione, università e imprese che collaborano alla progettazione e realizzazione dei percorsi formativi e sono rappresentati... Leggi di più →
Centrale dei rischi: apertura ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di CR e Taxia
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Date23 Mag 2022
Banca d’Italia ha comunicato che è disponibile un ambiente di collaudo per le segnalazioni delle nuove survey di Centrale dei... Leggi di più →
UIF: prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria legati al COVID-19 e PNRR
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Date19 Apr 2022
La UIF, alla luce dell’analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi con controparti estere inerenti al... Leggi di più →
Attuazione degli Orientamenti EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”
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Date12 Apr 2022
Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA in materia di “gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni”, che assumono... Leggi di più →
Segnalazioni Operazioni Sospette (SOS) e COVID-19: i dati della UIF nella newsletter n.3 – 2022
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Date01 Apr 2022
Dalla newsletter n. 3 della UIF, emerge che sono più di 7.000 le segnalazioni di operazioni sospette riferibili a contesti... Leggi di più →
