UIF: nuovo Protocollo di intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
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Date15 Mar 2021
In data 15 marzo 2021, la UIF ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il nuovo Protocollo di intesa con la... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica la versione integrale aggiornata del Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio
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Date11 Mar 2021
Facendo seguito alla news del 18 febbraio 2021 che annunciava la pubblicazione del Provvedimento di Banca d’Italia del 16 febbraio... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Comunicato UIF sulla revisione delle causali sul contate per SOS e OGG
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Date08 Mar 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria, con il Comunicato dell’8 marzo 2021, annuncia l’introduzione di due nuove causali per le SOS e... Leggi di più →
AnaCredit – Pubblicati i nuovi Schemi xsd relativi alle rilevazioni
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Date05 Mar 2021
Banca d’Italia, in data 5 marzo 2021, pubblica sul proprio sito ufficiale, nella pagina dedicata alla Rilevazione dei dati granulari... Leggi di più →
Antiusura – Il Dipartimento del Tesoro pubblica la Circolare 1/2021 contenente le indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
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Date04 Mar 2021
In data 4 marzo 2021, sul sito del Dipartimento del Tesoro è stata pubblicata, nell’area Prevenzione dei Reati Finanziari, la... Leggi di più →
Antiriciclaggio – Pubblicate le nuove Linee Guida dell’EBA sui fattori di rischio
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Date02 Mar 2021
L’European Banking Authority (EBA), in data 1 marzo 2021, ha pubblicato le nuove Linee Guida sui fattori di rischio per... Leggi di più →
