Segnalazioni Vigilanza: pubblicato il 39° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
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Date13 Lug 2022
L’Autorità di vigilanza ha emanato il 39° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 sulle Disposizioni di vigilanza per le banche. Con... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: pubblicato il Manuale per lo scambio delle informazioni della Rilevazione Analitica dei Tassi Attivi (TAXIA)
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Date02 Lug 2022
Banca d’Italia ha pubblicato il Manuale per lo scambio delle informazioni della Rilevazione Analitica dei Tassi Attivi (TAXIA) con lo... Leggi di più →
Centrale dei Rischi: nessuna segnalazione per le garanzie rilasciate dal “Fondo Centrale di Garanzia per PMI”
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Date28 Giu 2022
Banca d’Italia, con il comunicato del 30 giugno, ha fornito precisazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi –... Leggi di più →
UIF: Rapporto Annuale 2021
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Date24 Giu 2022
La UIF ha presentato il Rapporto Annuale sull’attività svolta dall’Unità nel 2021. Le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono state... Leggi di più →
Segnalazioni di Vigilanza: pubblicato un documento di consultazione sugli aggiornamenti delle Circolari n. 148, 154, 217, 272 e 286
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Date21 Giu 2022
Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione in merito al: 25° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni... Leggi di più →
Sono presente anche io nelle liste PEP se un mio collaboratore ricopriva un ruolo pubblico ed era presidente di un ente parco?
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Date07 Giu 2022
Il Decreto Legislativo 231/07 e s.m.i. riporta, all’articolo 1 – comma 2 – lettera dd) la definizione di persone politicamente... Leggi di più →
