UIF: nuova newsletter per il resoconto delle SOS nel 1° semestre 2022
La UIF ha pubblicato l’ultimo numero della propria newsletter in riferimento alle attività svolte nel 1° semestre 2022 ed alle Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS).
Nel suo resoconto si evince che la UIF ha ricevuto 74.233 Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), in crescita del 5,9% rispettivamente al primo semestre del 2021.
I dati, evidenzia la UIF, sono in linea con quelli rilevati nel corso del triennio 2018-20 dopo la crescita eccezionale del 2021.
Le SOS esaminate nel semestre individuato sono 72.658, in aumento del 5,6%.
Dalle newsletter emerge inoltre che nel primo semestre 2022, la UIF ha emesso 19 provvedimenti di interruzione di operazioni sospette, per un valore di 3,4 milioni di euro e che sono più che raddoppiate le segnalazioni la cui operatività è stata eseguita tramite l’utilizzo del web.
Gli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti di banche ed intermediari finanziari si sono concentrati nei seguenti ambiti:
- cessione del credito;
- prestito su pegno;
- Fintech.
Nel semestre di riferimento, evidenzia la UIF, il D.lgs. 231 del 2007 è stato modificato per consolidare la normativa in materia di riservatezza delle informazioni antiriciclaggio (L. 15/2022) e per disciplinare gli lo scambio di informazioni tra l’Autorità e i Servizi centrali della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per la lotta al terrorismo (L. 25/2022).
Per consultare la documentazione:
