L’art. 15 del D.Lgs 231/07: le casistiche obblighi di adeguata verifica della clientela
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Date16 Apr 2015
Nel caso in cui il debitore ceduto effettui un versamento è sufficiente raccogliere i dati identificativi del soggetto che effettua... Leggi di più →
Il comportamento dell’Intermediario Finanziario nelle operazioni con valute virtuali
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Date16 Apr 2015
Qual è il comportamento dell’Intermediario Finanziario nelle operazioni con valute virtuali? Il comportamento dell’Intermediario Finanziario nelle operazioni con valute virtuali prevede,... Leggi di più →
Le Valute Virtuali e la moneta legale
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Date16 Apr 2015
Le valute virtuali possono essere considerate moneta legale? Le valute virtuali non possono essere considerate moneta legale. Nello specifico, non... Leggi di più →
Cosa sono le valute virtuali
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Date16 Apr 2015
Cosa sono le valute virtuali e qual è il loro utilizzo? Come prima cosa, nel rispondere a cosa sono le... Leggi di più →
Il rischio di riciclaggio con l’utilizzo delle valute virtuali
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Date30 Mar 2015
L’utilizzo di valute virtuali espone a rischio di riciclaggio? Le operazioni effettuate con valute virtuali avvengono prevalentemente on line, fra... Leggi di più →
Quali sono le modalità d’invio delle segnalazioni SARA per gli Intermediari iscritti all’Elenco Speciale art. 107 TUB?
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Date14 Feb 2015
Operativamente agli Intermediari iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’art 107 del TUB è stato richiesto, dapprima, l’invio dei dati relativi a gennaio 2012... Leggi di più →
