Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto 2010 in relazione alle Società Fiduciarie
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Date16 Apr 2015
Cosa introduce il Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto 2010 riguardo le Società Fiduciarie? Il Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto... Leggi di più →
Centrale Rischi: cosa avviene nel caso in cui si debba cambiare l’outsourcer per l’invio delle segnalazioni?
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Date16 Apr 2015
In caso di cambio di outsourcer per le segnalazioni, occorre comunicare a Banca d’Italia qualche informazione mediante particolari moduli? Quando... Leggi di più →
Quando presentare la richiesta per l’iscrizione all’art ex-106?
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Date16 Apr 2015
Quando presentare la richiesta per l’iscrizione all’art ex-106? Una società che desideri operare come Intermediario Finanziario autorizzato deve essere iscritto... Leggi di più →
Quali sono le disposizioni in materia di concentrazione del rischio più importanti?
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Date16 Apr 2015
Innanzitutto l’eliminazione delle ponderazioni di favore attualmente previste per le esposizioni interbancarie, secondariamente la riduzione del limite prudenziale dal 40%... Leggi di più →
Funzione Antiriciclaggio esterna: è obbligatorio nominare un responsabile interno?
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Date16 Apr 2015
In caso di esternalizzazione della funzione Antiriciclaggio, è comunque obbligatorio nominare un responsabile interno? L’esternalizzazione della funzione antiriciclaggio non... Leggi di più →
Requisiti della funzione Compliance
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Date16 Apr 2015
La funzione Compliance deve essere permanente e autonoma (dalle strutture operative, dalle attività controllate e dall’Internal Audit). Il suo responsabile... Leggi di più →
