Quali sono le modalità d’invio delle segnalazioni SARA per gli Intermediari iscritti all’Elenco Speciale art. 107 TUB?
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Date14 Feb 2015
Operativamente agli Intermediari iscritti nell’Elenco speciale previsto dall’art 107 del TUB è stato richiesto, dapprima, l’invio dei dati relativi a gennaio 2012... Leggi di più →
Perchè è stata introdotta la disciplina del nuovo monitoraggio fiscale?
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Date10 Nov 2014
Le nuove disposizioni sul monitoraggio fiscale sono state emanate in seguito alla richiesta formulata dalla Commissione europea nell’ambito del c.d.... Leggi di più →
Quali sono le principali disposizioni previste dal Decreto Legislativo n.141 del 13 agosto 2010, riguardante l’Albo Unico per gli intermediari finanziari?
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Date07 Ott 2014
Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n.141 per Intermediari Finanziari, attuativo alla direttiva comunitaria n.48/2008, prevede una nuova prospettiva per... Leggi di più →
In cosa consiste il furto d’identità?
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Date22 Ago 2014
Il furto d’identità è inteso come impersonificazione totale (che significa occultamento totale della propria identità attraverso l’utilizzo indebito di dati... Leggi di più →
