Quali sono gli obblighi, rispetto alla normativa antiriciclaggio, per i Mediatori Creditizi?
/
Date21 Dic 2012
Come da Dlgs 231/2007, art 11, comma 3, lettera c) , i mediatori creditizi rientrano nella categoria dei soggetti che... Leggi di più →
Quali sono gli obblighi di conservazione dei documenti acquisiti nell’effettuazione dell’adeguata verifica?
/
Date21 Dic 2012
Di seguito elenchiamo gli obblighi di Conservazione. I destinatari conservano in formato cartaceo o elettronico i documenti acquisiti nell’attività di Adeguata Verifica, al... Leggi di più →
Chi e’ il Titolare effettivo in una cooperativa?
/
Date21 Dic 2012
Per identificare chi è il Titolare Effettivo in una cooperativa, vige sempre la regola del socio con il 25%+1. Se ciò fosse impossibile... Leggi di più →
