Quali sono gli obblighi, rispetto alla normativa antiriciclaggio, per i Mediatori Creditizi?

Come da Dlgs 231/2007, art 11, comma 3, lettera c) , i mediatori creditizi rientrano nella categoria dei soggetti che hanno l’obbligo della adeguata verifica della clientela e della segnalazione delle operazioni sospette.

Per quanto riguarda l’obbligo di registrazione dei dati e del mantenimento dell’AUI, l’obbligo viene assolto mediante comunicazione all’intermediario dei dati e delle informazioni acquisiti ai fini della adeguata verifica della clientela, entro 30 giorni dall’acquisizione degli stessi (art 11, comma 5).