Banca d’Italia pubblica l’elenco degli Orientamenti e delle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza (European Supervisory Authorities)
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Date18 Feb 2021
Identificativo Titolo Intenzione di conformarsi Data di applicazione in Italia Ambito di applicazione Nota/atto normativo EBA EBA/GL/2020/15 Orientamenti recanti... Leggi di più →
UIF – Nuova versione del Manuale utente per le segnalazioni di operazioni sospette SOS
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Date16 Feb 2021
Dal 16 febbraio 2021, sul sito ufficiale dell’Unità di Informazione Finanziaria, è disponibile la versione aggiornata del Manuale utente per... Leggi di più →
Comunicazione della UIF – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19
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Date11 Feb 2021
Con questa Comunicazione l’Unità di Informazione Finanziaria fornisce elementi integrativi alla Comunicazione resa il 16 aprile 2020 con la quale... Leggi di più →
UIF: Sviluppi Antiriciclaggio nell’Unione Europea e impatto della “Brexit”
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Date10 Feb 2021
La UIF ha pubblicato la sua seconda newsletter dell’anno 2021, dedicata agli Sviluppi antiriciclaggio nell’Unione Europea e impatto della “Brexit”.... Leggi di più →
La UIF pubblica una nuova versione delle “Istruzioni per l’accesso e le autorizzazioni in Infostat” e del “Manuale Utente Infostat”
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Date04 Feb 2021
L’Unità di Informazione Finanziaria pubblica sul proprio sito ufficiale le versioni aggiornate, sia in italiano che in inglese, della documentazione... Leggi di più →
Banca d’Italia pubblica in consultazione le proposte di modifica alle Circolari di vigilanza individuali e consolidate delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati (115, 272, 148, 189 e 217)
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Date02 Feb 2021
Banca d’Italia sottopone a consultazione pubblica le proposte di modifica alle seguenti Circolari: Circolare n. 115 del 7 agosto 1990... Leggi di più →
