UIF: nuovo Protocollo di intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
In data 15 marzo 2021, la UIF ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il nuovo Protocollo di intesa con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo datato 12 marzo 2021, aggiornando l’originario Protocollo, stipulato nel maggio del 2018, in tema di collaborazione nell’attività di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale.
Il nuovo Protocollo dimezza i tempi delle comunicazioni reciproche tra la Direzione e l’Unità e accresce la quantità dei dati scambiati ai fini del matching anagrafico, estesi anche ad alcune tipologie di comunicazioni rese dalle FIU estere alla UIF italiana.
L’obiettivo è quello di rendere sempre più immediato l’utilizzo delle informazioni contenute nelle segnalazioni di operazioni sospette e nelle comunicazioni della FIU estere da parte della Magistratura e favorire la profondità delle analisi finanziarie svolte dalla UIF.
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