“Gruppi bancari” – “Albo delle banche e dei gruppi bancari” – “Partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari”
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Date23 Mag 2014
E’ stata emessa da Banca d’Italia il 2° aggiornamento del 21 maggio 2014 in vigore dal 22 maggio 2014 della... Leggi di più →
Antiriciclaggio: il GAFI pubblica la lista dei Paesi con carenze rilevanti
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Date19 Feb 2014
Il 14 febbraio 2014 l’organismo intergovernativo GAFI-FATF (Financial Action Task Force) ha pubblicato 2 documenti: il “FATF Public Statement” e... Leggi di più →
Agenzia delle Entrate: sono in arrivo le terne relative all’anno 2012
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Date13 Dic 2013
L’ Agenzia delle Entrate sta mettendo a disposizione in questi giorni la restituzione delle terne relative all’anno 2012, nell’ambito della... Leggi di più →
Sefin si è accreditato come nodo SID
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Date13 Ott 2013
SEFIN si è accreditato come Nodo SID, ossia il nuovo Sistema di Interscambio Dati predisposto dall’Agenzia delle Entrate, da utilizzarsi per... Leggi di più →
Anagrafe dei Rapporti – invio terne dei rapporti attivi nel 2011 e relativo tracciato record
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Date28 Mag 2013
Sono state emesse dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni operative e tecniche riguardante i termini e le modalità di invio terne... Leggi di più →
Emissione del provvedimenti del Nuovo Albo Unico 106
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Date10 Mag 2013
Anche l’entrata in vigore dell’unificazione della matrice degli Intermediari Finanziari verso quella bancaria è stata posticipata a data da destinarsi,... Leggi di più →
