I nuovi tracciati della segnalazione Saldi e Movimenti e Monitoraggio fiscale
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Date24 Feb 2015
24 FEBBRAIO 2015 – MILANO Un’intera giornata di aggiornamento e formazione dedicata a: i nuovi tracciati dei Saldi e Movimenti;... Leggi di più →
Cosa significa per un Intermediario Finanziario ex art. 106 diventare un Nuovo IF 106
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Date27 Gen 2015
27 novembre 2014 – Seminario formativo di 8 ore per conoscere e capire cosa comporta l’iscrizione dell’Albo Unico degli Intermediari... Leggi di più →
La gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo alla luce dei nuovi Povvedimenti di Banca d’Italia
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Date24 Mar 2014
Approfondiamo con il Prof. Salvatore Tedesco i nuovi Provvedimenti in materia di Archivio Unico Informatico e Adeguata Verifica della Clientela... Leggi di più →
Il credito deteriorato e l’archivio delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default (rif. Circ. n.284 18-06-13 Banca d’Italia)
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Date05 Mar 2014
PROSSIMA DATA DA DEFINIRE – Il seminario tratta le novità presenti nella Circolare n. 284 del 18-06-13 in materia di VIGILANZA BANCARIA... Leggi di più →
Come leggere la Tabella PUMA 2. Concetti base e generali
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Date14 Nov 2013
Che cos’è e come leggere la tabella Puma 2 La Procedura Unificata Matrici Aziendali – PUMA – nasce come progetto coordinato... Leggi di più →
La normativa antiriciclaggio nel recupero crediti
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Date07 Giu 2013
Approfondimento sulla normativa Antiriciclaggio Incontro dedicato alle società che si occupano di Recupero Crediti PRESENTAZIONE I nostri incontri sono organizzati... Leggi di più →
