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AUTOVALUTAZIONE del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

15 Gennaio 2020 @ 9:00 - 13:30

Abbiamo organizzato una seconda sessione del corso: “Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN” per analizzare aspetti generali e specificità del nuovo obbligo in vigore dal 2020. Il corso si rivolge a tutti i responsabili antiriciclaggio o alle altre figure aziendali che operano in materia di obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. Saranno trattati i seguenti argomenti:

Normativa di riferimento
Soggetti tenuti
Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
La policy antiriciclaggio nel modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
[CASE STUDY] Il processo di autovalutazione in Cassa Rurale di Trento
Esempi concreti: il modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio SEFIN

*L’obbligo di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2020 e i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Indipendente dall’autovalutazione, i destinatari obbligati dovranno quindi dotarsi di procedure di controllo e sistemi informativi idonei a valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Programma corso Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin (case study: Cassa Rurale di Trento)

In allegato il programma della seconda edizione del corso sull'Autovalutazione del rischio di riciclaggio e di terrorismo fissato a MIlano mercoledì 15 Gennaio 2020, ore 9:00-13:30, presso la sede Centotrenta Servicing Spa.

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Dettagli

Data:: 15 Gennaio 2020
Ora:: 9:00 - 13:30
Categoria Evento:: prossimi corsi

Luogo

: Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco)
: Via S. Prospero, 4
Milano, IT 20121 Italia + Google Maps
Phone: 02 69365215

Organizzatore

: SEFIN spa
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