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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA

6 giugno @ 10:00 - 17:00

Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia, a cura del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano:

“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA”

AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ORE 10:00 – 17:00

La bozza di decreto del MEF di recepimento della V direttiva UE
Il NUOVO provvedimento del 26.03.2019 in tema di organizzazione, presidi e controlli interni (in vigore dal 01.06.2019)
La funzione antiriciclaggio
Il Responsabile SOS
Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio
Le NUOVE comunicazioni oggettive (dal mese di aprile 2019)
L’autovalutazione dei rischi

WELCOME COFFEE ORE 9:30

LIGHT LUNCH ORE 13:30

Il programma sarà prontamente integrato a seguito dell’eventuale emanazione del provvedimento sull’adeguata verifica della clientela.

DOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO

Programma Corso Antiriciclaggio V direttiva AML e provvedimenti attuativi

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[NUOVA DATA DA DEFINIRE] Settembre (h 14-18) - L’uso del Sistema Segnaletico Armonizzato per l’Analisi Direzionale e i Modelli EBA per la valutazione e il monitoraggio dei Profili di Rischio [II edizione - accesso gratuito]
29 Ottobre - Approccio e analisi al mondo dei crediti deteriorati: profili operativi e gestionali degli NPL [4 ore]
27 Novembre - Le Segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la gestione della corrispondenza e i FDR di Banca d'Italia [7 ORE]

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I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

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di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
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10) Modalità di esercizio del diritto
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Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano.

L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata.

12) Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.

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Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata.
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Dettagli

Data:: 6 giugno
Ora:: 10:00 - 17:00
Categoria Evento:: prossimi corsi

Organizzatore

: SEFIN spa
Telefono:: 02.69365.215

Luogo

AC Hotel Milano (Porta Garibaldi); Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia + Google Maps
Telefono:: +39 02 2042 4211
Sito web:: https://www.marriott.com/hotels/travel/milmi-ac-hotel-milano/