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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA

6 Giugno 2019 @ 10:00 - 17:00

Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia, a cura del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano:

“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA”

AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ORE 10:00 – 17:00

La bozza di decreto del MEF di recepimento della V direttiva UE
Il NUOVO provvedimento del 26.03.2019 in tema di organizzazione, presidi e controlli interni (in vigore dal 01.06.2019)
La funzione antiriciclaggio
Il Responsabile SOS
Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio
Le NUOVE comunicazioni oggettive (dal mese di aprile 2019)
L’autovalutazione dei rischi

WELCOME COFFEE ORE 9:30

LIGHT LUNCH ORE 13:30

Il programma sarà prontamente integrato a seguito dell’eventuale emanazione del provvedimento sull’adeguata verifica della clientela.

DOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO

Programma Corso Antiriciclaggio V direttiva AML e provvedimenti attuativi

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Dettagli

Data:: 6 Giugno 2019
Ora:: 10:00 - 17:00
Categoria Evento:: prossimi corsi

Luogo

AC Hotel Milano (Porta Garibaldi); Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia + Google Maps
Telefono:: +39 02 2042 4211; Visualizza il sito del Luogo

Organizzatore

: SEFIN spa
Telefono:: 02.69365.215