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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA

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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA

6 giugno @ 10:00 - 17:00

Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia, a cura del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano:

“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA”

AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ORE 10:00 – 17:00

  • La bozza di decreto del MEF di recepimento della V direttiva UE
  • Il NUOVO provvedimento del 26.03.2019 in tema di organizzazione, presidi e controlli interni (in vigore dal 01.06.2019)
  • La funzione antiriciclaggio
  • Il Responsabile SOS
  • Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio
  • Le NUOVE comunicazioni oggettive (dal mese di aprile 2019)
  • L’autovalutazione dei rischi

WELCOME COFFEE ORE 9:30

LIGHT LUNCH ORE 13:30

Il programma sarà prontamente integrato a seguito dell’eventuale emanazione del provvedimento sull’adeguata verifica della clientela.

 

DOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO

Prezzi esclusi IVA 22%
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e agli associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE Non cliente/ non associato
300,00 €* 500,00 €*

Se hai già partecipato all’incontro del 28 marzo 2019 ti riserviamo un ulteriore sconto del 50% sulla quota.

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Dettagli

Data:
6 giugno
Ora:
10:00 - 17:00
Categoria Evento:

Organizzatore

SEFIN spa
Telefono:
02.69365.215

Luogo

AC Hotel Milano (Porta Garibaldi)
Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia
+ Google Maps
Telefono:
+39 02 2042 4211
Sito web:
https://www.marriott.com/hotels/travel/milmi-ac-hotel-milano/