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LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA

6 giugno 2019 @ 10:00 - 17:00

Nuovo appuntamento di formazione sulla normativa antiriciclaggio a seguito degli ultimi aggiornamenti della Banca d’Italia, a cura del Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano:

“LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO VERSO IL RECEPIMENTO DELLA V DIRETTIVA UE E LA REGOLAMENTAZIONE ATTUATIVA DELLA BANCA D’ITALIA”

AC HOTEL MILANO, Via Tazzoli, 2 – Milano (fermata FS/M2 “Garibaldi” – M5 “Garibaldi” o “Monumentale”)

PROGRAMMA DEGLI ARGOMENTI TRATTATI ORE 10:00 – 17:00

La bozza di decreto del MEF di recepimento della V direttiva UE
Il NUOVO provvedimento del 26.03.2019 in tema di organizzazione, presidi e controlli interni (in vigore dal 01.06.2019)
La funzione antiriciclaggio
Il Responsabile SOS
Le procedure oggettive e documentate per la valutazione del rischio
Le NUOVE comunicazioni oggettive (dal mese di aprile 2019)
L’autovalutazione dei rischi

WELCOME COFFEE ORE 9:30

LIGHT LUNCH ORE 13:30

Il programma sarà prontamente integrato a seguito dell’eventuale emanazione del provvedimento sull’adeguata verifica della clientela.

DOWNLOAD PROGRAMMA E MODULO D’ISCRIZIONE CARTACEO

Programma Corso Antiriciclaggio V direttiva AML e provvedimenti attuativi

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GIOVEDÌ 25 GIUGNO - I sistemi informatici a supporto della normativa antiriciclaggio: le soluzioni SEFIN [ore 10-12]
VENERDÌ 26 GIUGNO - Emergenza sanitaria. Rischi e opportunità per gli intermediari finanziari e creditizi. Esperienza a confronto [ore 10-13]
GIOVEDÌ 17 e VENERDÌ 18 SETTEMBRE - La valutazione del sistema dei controlli interni negli intermediari vigilati [ore 9-13]

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Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali;
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Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento.
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Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

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La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
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9) Diritti dell’interessato
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34);
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).
 
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

10) Modalità di esercizio del diritto
Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it

11) Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano.

L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata.

12) Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.

Informativa sui termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video^*

Pagamento delle quote di iscrizione

L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.

Politica di cancellazione annulllamento del corso

Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata.
Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video

Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it.
Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Data:: 6 giugno 2019
Ora:: 10:00 - 17:00
Categoria Evento:: prossimi corsi

Organizzatore

: SEFIN spa
Telefono:: 02.69365.215

Luogo

AC Hotel Milano (Porta Garibaldi); Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia + Google Maps
Telefono:: +39 02 2042 4211
Sito web:: https://www.marriott.com/hotels/travel/milmi-ac-hotel-milano/