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[NUOVO CORSO DI FORMAZIONE] Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

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[NUOVO CORSO DI FORMAZIONE] Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

19 novembre @ 9:00 - 13:30

Abbiamo organizzato una seconda sessione del corso: “Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN” per analizzare aspetti generali e specificità del nuovo obbligo in vigore dal 2020. Il corso si rivolge a tutti i responsabili antiriciclaggio o alle altre figure aziendali che operano in materia di obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. Saranno trattati i seguenti argomenti:

09:15 – 10:00

  • Normativa di riferimento
  • Soggetti tenuti
  • Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

10:00 – 11:30

  • La policy antiriciclaggio nel modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

11:30 – 11:45 Coffee Break

11:45 – 12:30 Il processo di autovalutazione: aspetti rilevanti e criticità: case study

12:30 – 13:00 Esempi concreti – Il Modello SEFIN

13:10 – 13:30 Q&A e Consegna Attestati

Interverranno i seguenti relatori:

  • Fabrizio Monti (SEFIN S.p.a.)

Consulente funzionale, esperto area segnalazioni di vigilanza, centrale dei rischi, antiriciclaggio, compliance e risk management.

  • Maria Alessandra Zunino de Pignier (Alezio.net Consulting S.r.l.)

Socia fondatrice di Alezio.net Consulting srl, società operante nel campo del M&A, consulenze tecniche amministrative e giudiziarie, processi e procedure in ambito bancario e finanziario.  È docente interno presso banche e intermediari sui servizi di investimento, antiriciclaggio e abusi di mercato. È Consigliere di amministrazione o membro di collegio sindacale presso istituzioni bancarie e finanziarie e società quotate. È socia di AssiomForex (Associazione Operatori dei Mercati Finanziari) , AIAF (Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria) e tramite Alezio.net Consulting di Assosim (Associazione Intermediari Mercati Finanziari). E’ membro della Women Corporate Directors Foundation.

 

*L’obbligo di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2020 e i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Indipendente dall’autovalutazione, i destinatari obbligati dovranno quindi dotarsi di procedure di controllo e sistemi informativi idonei a valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO

Prezzi esclusi IVA 22%
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE Non cliente/ non associato
300,00 € 500,00 €
I NUOVI CORSI EBI 2019

DATI PER LA FATTURAZIONE (PER NON CLIENTI)

OK
OK

 

Dettagli

Data:
19 novembre
Ora:
9:00 - 13:30
Categoria Evento:

Organizzatore

SEFIN spa
Telefono:
02.69365.215

Luogo

AC Hotel Milano (Marriott int.)
Via Tazzoli 2
MILANO, MI 20154 Italia
+ Google Maps
Telefono:
+39 02 2042 4211
Sito web:
https://www.marriott.com/hotels/travel/milmi-ac-hotel-milano/