02/69.365.215

Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

Caricamento Eventi

« Tutti gli Eventi

Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

26 settembre @ 9:00 - 13:30

Il corso “Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin” si terrà a Milano. Nel programma delle 4 ore, ancora in corso di ultima definizione, saranno trattati i seguenti argomenti:

09:15 – 10.00:

  • Normativa di riferimento
  • Soggetti tenuti
  • Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

10.00 – 11.30:

  • L’esercizio di Autovalutazione : aspetti basilari e fasi dell’esercizio; elementi in concreto da analizzare e valutare; metodologia e stesura della documentazione

11.30 – 11.40 Coffee Break

11.40 – 12.40: Case Study

12.40 – 13.10: Esempi concreti – Il Modello Sefin

13.10 – 13.30: Q&A e Consegna Attestati

Interverranno i seguenti relatori:

  • Fabrizio Monti (SEFIN S.p.a.)

Consulente funzionale, esperto area segnalazioni di vigilanza, centrale dei rischi, antiriciclaggio, compliance e risk management.

  • Maria Alessandra Zunino de Pignier (Alezio.net Consulting S.r.l.)

Socia fondatrice di Alezio.net Consulting srl, società operante nel campo del M&A, consulenze tecniche amministrative e giudiziarie, processi e procedure in ambito bancario e finanziario.  È docente interno presso banche e intermediari sui servizi di investimento, antiriciclaggio e abusi di mercato. È Consigliere di amministrazione o membro di collegio sindacale presso istituzioni bancarie e finanziarie e società quotate. È socia di AssiomForex (Associazione Operatori dei Mercati Finanziari) , AIAF (Associazione Italiana per l’Analisi Finanziaria) e tramite Alezio.net Consulting di Assosim (Associazione Intermediari Mercati Finanziari). E’ membro della Women Corporate Directors Foundation.

 

*L’obbligo di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2020 e i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Indipendente dall’autovalutazione, i destinatari obbligati dovranno quindi dotarsi di procedure di controllo e sistemi informativi idonei a valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO

Prezzi esclusi IVA 22%
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE Non cliente/ non associato
300,00 € 500,00 €

 

I NUOVI CORSI EBI 2019
OK
OK

 

Dettagli

Data:
26 settembre
Ora:
9:00 - 13:30
Categoria Evento:

Organizzatore

SEFIN spa
Telefono:
02.69365.215

Luogo

SEFIN spa
Viale Zara 10
Milano, MI 20124 Italia
+ Google Maps
Telefono:
0269365215
Sito web:
https://www.sefin.it