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AUTOVALUTAZIONE del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

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AUTOVALUTAZIONE del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin

15 gennaio @ 9:00 - 13:30

Abbiamo organizzato una seconda sessione del corso: “Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello SEFIN” per analizzare aspetti generali e specificità del nuovo obbligo in vigore dal 2020. Il corso si rivolge a tutti i responsabili antiriciclaggio o alle altre figure aziendali che operano in materia di obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo. Saranno trattati i seguenti argomenti:

  • Normativa di riferimento
  • Soggetti tenuti
  • Scopo dell’Autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
  • La policy antiriciclaggio nel modello di autovalutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo
  • [CASE STUDY] Il processo di autovalutazione in Cassa Rurale di Trento
  • Esempi concreti: il modello di autovalutazione dei rischi di riciclaggio SEFIN

 

*L’obbligo di Autovalutazione dei rischi di riciclaggio sarà attivo a partire dal 1° gennaio 2020 e i soggetti interessati dovranno trasmettere alla Banca d’Italia i risultati dell’esercizio di autovalutazione relativo al 2019 entro il 30 aprile 2020. Indipendente dall’autovalutazione, i destinatari obbligati dovranno quindi dotarsi di procedure di controllo e sistemi informativi idonei a valutare e mitigare il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

 

Icona

Programma corso Autovalutazione del rischio di riciclaggio: aspetti organizzativi e di processo. Il modello Sefin (case study: Cassa Rurale di Trento)

In allegato il programma della seconda edizione del corso sull'Autovalutazione del rischio di riciclaggio e di terrorismo fissato a MIlano mercoledì 15 Gennaio 2020, ore 9:00-13:30, presso la sede Centotrenta Servicing Spa.

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER IL CORSO

Prezzi esclusi IVA 22%
Clienti SEFIN, Forgroup Consulting o SGR Consulting e associati AssiFact; ASSILEA; AssoIdp; Assoholding; AFI100; AIBE Non cliente/ non associato
300,00 € 500,00 €

ISCRIVITI QUI AI CORSI DI FORMAZIONE 2020


DATI PER LA FATTURAZIONE (solo per webinar a pagamento)

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Dettagli

Data:
15 gennaio
Ora:
9:00 - 13:30
Categoria Evento:

Organizzatore

SEFIN spa
Telefono:
02.69365.215

Luogo

Centotrenta Servicing S.p.a. (Sala Affresco)
Via S. Prospero, 4
Milano, IT 20121 Italia
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