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Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018

12 Aprile 2018 @ 9:00 - 17:00

PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018

corso antiriciclaggio 2018 La normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

Anche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell’art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007.

Nuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano, in tema di obblighi antiriciclaggio.

In questa sessione di 7 ore – dalle ore 9 alle ore 17 – affronteremo i seguenti argomenti:

Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

La Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate

Cosa rimane vigente, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull’operatività dei destinatari

La Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

Best practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP”

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018:

Programma Corso Antiriciclaggio 2018 - Milano, 12 Aprile, ore 9-17 PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018

La normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE Anche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell'art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007. Nuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano, in tema di obblighi antiriciclaggio. In questa sessione di 7 ore - dalle ore 9 alle ore 17 - affronteremo i seguenti argomenti: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

La Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate

Cosa rimane vigente, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull'operatività dei destinatari

La Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

Best practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP”

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018:

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Corso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l'ultima comunicazione del 9 Febbraio

Banca d’Italia ha pubblicato un’importante comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio

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Corso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l’ultima comunicazione del 9 Febbraio

Banca d’Italia ha pubblicato un’importante comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio

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Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

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Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
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Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; 
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-	Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. 

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.

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Dettagli

Data: 12 Aprile 2018
Ora:
9:00 - 17:00
Categoria Evento: prossimi corsi

Luogo

AC Hotel Milano (Porta Garibaldi)
Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia + Google Maps
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Organizzatore

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