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Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018

12 Aprile 2018 @ 9:00 - 17:00

PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018

corso antiriciclaggio 2018 La normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

Anche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell’art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007.

Nuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano, in tema di obblighi antiriciclaggio.

In questa sessione di 7 ore – dalle ore 9 alle ore 17 – affronteremo i seguenti argomenti:

Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

La Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate

Cosa rimane vigente, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull’operatività dei destinatari

La Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

Best practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP”

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018:

Programma Corso Antiriciclaggio 2018 - Milano, 12 Aprile, ore 9-17

Le Comunicazioni della Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 nel contesto di aggiornamento della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

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Corso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l’ultima comunicazione del 9 Febbraio

Banca d’Italia ha pubblicato un’importante comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio

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Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 
1. acquisizione di informazioni preliminari; 
2. esecuzione e gestione del servizio; 
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4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
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-	Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
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-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; 
-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
-	ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
-	Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. 

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.

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Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Data:: 12 Aprile 2018
Ora:: 9:00 - 17:00
Categoria Evento:: prossimi corsi

Luogo

: AC Hotel Milano (Porta Garibaldi)
: Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia + Google Maps
Phone: +39 02 2042 4211
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Organizzatore

: Team SEFIN EBI
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