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Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018

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Corso Antiriciclaggio 2018: Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018

12 Aprile 2018 @ 9:00 - 17:00

PER IL PROSSIMO CORSO ANTIRICICLAGGIO CONSULTA LA PAGINA EVENTO DEL 04 DICEMBRE 2018

corso antiriciclaggio 2018La normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

Anche il corso antiriciclaggio 2018 EBI è valido ai fini degli obblighi formativi ai sensi dell’art.16 co.3 del novellato D.Lgs. 231/2007.

Nuova sessione di aggiornamento e formazione in collaborazione con il Prof. Salvatore Tedesco dello Studio Retter di Milano, in tema di obblighi antiriciclaggio.

 

In questa sessione di 7 ore – dalle ore 9 alle ore 17 – affronteremo i seguenti argomenti:

Le Comunicazioni di Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

  • La Comunicazione di Banca d’Italia del 9 febbraio 2018 di coordinamento del nuovo D.lgs. 231/07 e delle disposizioni attuative già emanate

Cosa rimane vigente, cosa invece è sostituito o abrogato e i relativi impatti sull’operatività dei destinatari

  • La Comunicazione di Banca d’Italia del 23 gennaio 2018: e procedure di adeguata verifica rafforzata sulle Persone Politicamente Esposte

Best practice e precisazioni dell’Autorità di Vigilanza sui presidi da adottare in caso di clientela “PEP”

 

SCARICA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO ANTIRICICLAGGIO EBI 2018:

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Programma Corso Antiriciclaggio 2018 - Milano, 12 Aprile, ore 9-17

Le Comunicazioni della Banca d’Italia del 23 gennaio e del 9 febbraio 2018 nel contesto di aggiornamento della normativa antiriciclaggio così come modificata dal recepimento della IV Direttiva UE

 


Corso antiriciclaggio 2018: il contesto di aggiornamento normativo e l’ultima comunicazione del 9 Febbraio

Banca d’Italia ha pubblicato un’importante comunicazione in materia di obblighi antiriciclaggio


 

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Data:
12 Aprile 2018
Ora:
9:00 - 17:00
Categoria Evento:

Luogo

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