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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Obblighi per gli intermediari finanziari nelle transazioni ad alto rischio: adempimenti antiriciclaggio e sanzioni internazionali

9 Maggio 2023 @ 9:00 - 13:00

€200

Nell’ambito delle transazioni economiche internazionali, la normativa sulle sanzioni, gli embarghi e sulle restrizioni al commercio, ha assunto un rilievo primario sia a livello europeo che italiano, tanto da condizionare fortemente gli adempimenti degli operatori bancari in materia di monitoraggio delle transazioni ai fini antiriciclaggio.

Lo svolgimento di verifiche rafforzate e di una corretta due diligence antiriciclaggio diviene essenziale nel caso di operazioni con paesi sottoposti a sanzioni internazionali.

Il seminario, fornendo una panoramica sul quadro legislativo europeo ed italiano in ambito di sanzioni, embarghi e restrizioni al commercio, mira a fornire strumenti pratici per la prevenzione del rischio di riciclaggio nello svolgimento delle transazioni economiche e finanziarie internazionali.

CONTENUTI DEL CORSO

PRIMA PARTE

Avv. Dario Gorji Varnosfaderani

Il sistema delle sanzioni economiche internazionali: la normativa ONU, UE e USA

Il sistema italiano di export control

La verifica soggettiva nell’ambito delle transazioni extra-UE

Le restrizioni al commercio previste dalla normativa “dual use”

Le restrizioni dell’Unione Europea nelle transazioni economiche e finanziarie verso la Russia, Bielorussia e Iran

RELATORI

Avv. Dario Gorji Varnosfaderani – Studio legale de Capoa & Partners; avvocato specializzato in materia di export control e sanzioni economiche internazionali

Prof. Massimo Ferracci – Docente di Finanza & Compliance Internazionale – Corporate Financial Adviser Indipendente. Customer & Business Assessment AML/CFT – Dual Use Export Controls – OFAC Regulations

DOCUMENTAZIONE

A fine corso saranno rilasciati attestato di partecipazione e slide proiettate dai relatori

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

Corso AML_sanzioni AML internazionali_SefinAcademy

CONTENUTI DEL CORSO

SECONDA PARTE

Prof. Massimo Ferracci

L’adeguata verifica nel contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo

Il processo di adeguata rafforzata verifica nei confronti di operatori residenti in Paesi considerati ad alto rischio di riciclaggio e delle transazioni commerciali italiane verso i suddetti Paesi (monitoring screening)

Le metodologie applicabili nell’ambito del risk based approach per la mitigazione del rischio AML/CFT

CREDITI FORMATIVI

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 200 + IVA 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

Programma corso adempimenti antiriciclaggio e sanzioni internazionali

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Dettagli

Data:: 9 Maggio 2023
Ora:: 9:00 - 13:00
Prezzo:: €200
Categorie Evento:: AML, prossimi corsi