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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO ] – Procedimento amministrativo AML: Iter del procedimento e strategie difensive

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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO ] – Procedimento amministrativo AML: Iter del procedimento e strategie difensive

26 Maggio @ 14:00 - 18:00

L’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta rinnovato per effetto delle sistematiche modifiche apportate al D.Lgs. 231/2007 che sono scaturite dal recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri. Di conseguenza, anche il quadro sanzionatorio applicabile nei casi di violazioni e inadempimento risulta essere rinnovato, all’insegna di una politica di depenalizzazione.

Il Corso garantisce l’analisi dell’impianto normativo vigente funzionale all’esame approfondito e tecnico-operativo del quadro sanzionatorio applicabile alle fattispecie di violazione degli obblighi Antiriciclaggio e di inadempimento, con una particolare attenzione alle fasi del procedimento amministrativo sanzionatorio e al disvelamento di strategie difensive.

CONTENUTI DEL CORSO

PRIMA PARTE

Obblighi e adempimenti previsti dalla Legislazione Antiriciclaggio

Obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo

Obbligo di conservazione di documenti, dati e informazioni utili

Obbligo di segnalazione di operazione sospetta

Obbligo di astensione

Obbligo di comunicazione al MEF

Obbligo formazione in materia di Antiriciclaggio

Obbligo di adottare presidi e procedure Antiriciclaggio adeguati

Uso del contante e titoli di credito al portatore

Il superamento della soglia del contante

I titoli al portatore

D.Lgs. 231/2007 e quadro sanzionatorio

Sanzioni pecuniarie amministrative ex artt. 56 – 62 e 64; Sanzioni penali ex art. 55 e misure correttive

RELATORE

Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio

COSTI

La quota di partecipazione è di euro 180 + iva 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

CONTENUTI DEL CORSO

SECONDA PARTE

Il potere sanzionatorio delle Autorità Antiriciclaggio: il ruolo della Ragioneria di Stato

Il procedimento amministrativo avverso la sanzione Antiriciclaggio: fonti di innesco e iter

Le ispezioni della Guardia di Finanza

La notifica della contestazione

La disciplina prevista dalla Legge n. 689/1981

Oblazione

Pagamento in misura ridotta

Prescrizione e decadenza

Deduzioni difensive dell’incolpato

Fattispecie significative e strategie difensive

Impugnativa innanzi al Tribunale

Case study

Calcolo dell’ammontare della sanzione AML: cumulo giuridico, cumulo materiale e continuazione ex art. 81 c.p.

DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 per le ore frequentate, saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

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Dettagli

Data:
26 Maggio
Ora:
14:00 - 18:00