5 Luglio @ 14:00 – 18:00

In occasione del recepimento definitivo della IV Direttiva Antiriciclaggio UE gli Intermediari Finanziari sono chiamati ad un generale rafforzamento dei controlli sulla propria clientela, a fini antiriciclaggio e antiterrorismo (ad esempio è stata ampliata la platea dei soggetti qualificati come Persone Politicamente Esposte, nei confronti delle quali devono essere effettuate verifiche più approfondite).

DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2017, n. 90: nuova normativa in vigore dal 4 Luglio 2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (17G00104) (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2017 – Suppl. Ordinario n. 28)

Proprio il 4 e il 5 Luglio dedichiamo 4 ore di formazione sul tema dei controlli sulla propria clientela, con il supporto dei nostri esperti e degli strumenti informatici EBI, AML Profile e EasyCheck.

Informazioni su gli incontri di formazione antiriciclaggio

Il programma delle due giornate è uguale e strutturato in due parti:

I PARTE

1. Determinare il profilo di rischio del cliente
2. Creazione del Questionario, parametri quantitativi e qualitativi
3. Gestione dell’intero ciclo del Questionario
4. Storicità delle informazioni
5. Report di sintesi

AML Profile ci supporterà nella tematica della profilazione del rischio e delle analisi delle posizioni nel continuo.

II PARTE

1. Disposto normativo
2. Liste fruibili
3. Ricerca del nominativo nelle liste
4. Verifica massiva delle anagrafiche
5. Stati logici delle anagrafiche sottoposte a verifica nelle liste

EasyCheck ci supporterà nel discorso sull’utilizzo delle liste per l’adeguata verifica della clientela e per il monitoraggio costante dei nominativi.

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