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Le funzioni Antiriciclaggio, Internal Audit, Compliance e Risk Management
27 Novembre 2017 @ 9:00 - 18:00

L’unico corso sulle funzioni di controllo interno richieste agli Intermediari Finanziari: un incontro tenuto da 3 relatori esperti in materia di controlli antiriciclaggio, internal audit, compliance e risk management che operano a stretto contatto con società finanziarie e bancarie:
(a cura dell’Avv. Francesca Ferrario – Prof. Salvatore Tedesco – Dott. Amedeo Poli)
- Il sistema dei controlli interni (e l’Organismo di Vigilanza – OdV)
- La funzione antiriciclaggio: ruolo, responsabilità e attività alla luce della nuova normativa (D.Lgs. 90/2017)
- I controlli di terzo livello: la funzione di Internal Auditing
- La funzione di Risk Management
- La funzione di Compliance
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Programma del corso dedicato alle funzioni aziendali di controllo richieste da Banca d'Italia agli Intermediari Finanziari: Antiriciclaggio; Internal Audit; Compliance; Risk Management - Lunedì 27 novembre 2017, a Milano
Il corso sulle funzioni di controllo è dedicato a:
AD, CEO, Manager, Socio; Responsabile o addetto Antiriciclaggio; Responsabile della Compliance; Responsabile della Revisione Interna (Internal Audit); Responsabile del Risk Management; CFO – Responsabile o addetto dell’Ufficio Amministrativo; Responsabile o addetto dell’Ufficio Legale; Responsabile Adempimenti…
QUOTA PARTECIPANTI | 650,00 € (+IVA22%) |
QUOTA ASSOCIATI E CLIENTI
associati Assilea, Assifact, Aibe e Clienti SEFIN |
350,00 € (+IVA22%) |
Sconti per pluriscrizioni 10% sulle quote del 2° e 3° partecipante 15% dal 4° partecipante
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