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Le funzioni Antiriciclaggio, Internal Audit, Compliance e Risk Management

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Le funzioni Antiriciclaggio, Internal Audit, Compliance e Risk Management

27 novembre 2017 @ 9:00 - 18:00

funzioni di controllo

L’unico corso sulle funzioni di controllo interno richieste agli Intermediari Finanziari: un incontro tenuto da 3 relatori esperti in materia di controlli antiriciclaggio, internal audit, compliance e risk management che operano a stretto contatto con società finanziarie e bancarie:

(a cura dell’Avv. Francesca Ferrario – Prof. Salvatore Tedesco – Dott. Amedeo Poli)

  • Il sistema dei controlli interni (e l’Organismo di Vigilanza – OdV)
  • La funzione antiriciclaggio: ruolo, responsabilità e attività alla luce della nuova normativa (D.Lgs. 90/2017)
  • I controlli di terzo livello: la funzione di Internal Auditing
  • La funzione di Risk Management
  • La funzione di Compliance

Scarica il programma completo

 

Il corso sulle funzioni di controllo è dedicato a:

AD, CEO, Manager, Socio; Responsabile o addetto Antiriciclaggio; Responsabile della Compliance; Responsabile della Revisione Interna (Internal Audit); Responsabile del Risk Management; CFO – Responsabile o addetto dell’Ufficio Amministrativo; Responsabile o addetto dell’Ufficio Legale; Responsabile Adempimenti…

QUOTA PARTECIPANTI 650,00(+IVA22%)
QUOTA ASSOCIATI E CLIENTI 

associati Assilea, Assifact, Aibe e Clienti SEFIN

350,00(+IVA22%)

Sconti per pluriscrizioni 10% sulle quote del 2° e 3° partecipante 15% dal 4° partecipante

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Dettagli

Data:
27 novembre 2017
Ora:
9:00 - 18:00
Categoria Evento:

Organizzatore

Team SEFIN EBI
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Email:
info.ebi@sefin.it
Sito web:
https://www.sefin.it

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Via S. Prospero, 4
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