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Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)

26 ottobre 2017 @ 9:00 - 18:00

Il nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione del D.lgs. 90/2017 – in vigore dal 4 luglio 2017 – che modifica il precedente D. Lgs. 231/2017. L’incontro di formazione e aggiornamento è dedicato a tutti coloro che si occupano di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie e istituti di credito, con ruoli di responsabili o addetti in ambito antiriciclaggio e compliance.

Come valuti questo corso?

Il corso di 8 ore è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 e sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

Programma del corso antiriciclaggio: l’attuazione della IV Direttiva in Italia

Nell’agenda del corso antiriciclaggio del prossimo giovedì 26 Ottobre ci sono i seguenti argomenti. A seguire è possibile consultare e scaricare il programma completo della giornata:

MISURE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA con la nuova definizione di persona politicamente esposta (PEP)
L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (la Segnalazione di Operazioni Sospette e gli indicatori di anomalia)
GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
LA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI

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I NUOVI CORSI EBI 2019

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18 Settembre - Modelli per l'AUTOVALUTAZIONE dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
[NUOVA DATA DA DEFINIRE] Settembre (h 9-13) - Nuovi Flussi di Ritorno Banca d'Italia per l'analisi dei crediti deteriorati [IV edizione - accesso gratuito]
[NUOVA DATA DA DEFINIRE] Settembre (h 14-18) - L’uso del Sistema Segnaletico Armonizzato per l’Analisi Direzionale e i Modelli EBA per la valutazione e il monitoraggio dei Profili di Rischio [II edizione - accesso gratuito]
29 Ottobre - Approccio e analisi al mondo dei crediti deteriorati: profili operativi e gestionali degli NPL [4 ore]
27 Novembre - Le Segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la gestione della corrispondenza e i FDR di Banca d'Italia [7 ORE]

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Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato con modalità e procedure finalizzate a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza e sicurezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

Rammentiamo che per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione (art. 4 GDPR).

 

1) Oggetto del trattamento e origine dei dati
I dati trattati da SEFIN S.p.A. sono raccolti direttamente presso l’interessato e si riferiscono a:

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informazioni relativi alle iscrizioni ad associazioni di settore.
 

2) Base giuridica del trattamento
La base giuridica di tale trattamento di ravvisa nel suo consenso espresso ed inequivocabile (ex art. 6.1, lett. A) del GDPR).

3) Finalità del trattamento
I dati personali e le eventuali variazioni che Lei comunicherà in futuro a Sefin S.p.A. sono raccolti e trattati per l’esclusiva finalità di registrare la Sua partecipazione al corso di formazione.

4) Modalità del trattamento
Il trattamento si limita alle seguenti operazioni e con le seguenti modalità:

Raccolta dei dati presso l’interessato, tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi aziendali;
Registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e cartaceo;
Organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi aziendali e anagrafiche informatizzate;
Comunicazione dei Suoi dati a soggetti terzi, debitamenti autorizzati dal Titolare del Trattamento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l’integrità e la disponibilità, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

I dati in questione non saranno oggetto di diffusione, mentre verranno o potranno venire comunicati a soggetti, pubblici o privati, che operano nell’ambito delle finalità sopra descritte.

5) Conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla loro raccolta.

6) Accesso al trattamento
I dati saranno resi accessibili, per le finalità di cui al punto n. 3:

Ai dipendenti/collaboratori nella loro qualità di autorizzati al trattamento, previa idonea nomina;
A soggetti terzi, individuati come Responsabili del trattamento da parte del Titolare del trattamento dei dati.
I Suoi dati non verranno comunicati a soggetti terzi terzi non autorizzati.

I suoi dati non saranno oggetto di diffusione in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l’accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.

7) Trasferimento dei dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avverrà su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea.

8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà possibile procedere con la registrazione della sua partecipazione al corso di formazione.
 
9) Diritti dell’interessato
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del Trattamento:
ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15);
di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di Rettifica art. 16);
ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17);
ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla portabilità dei dati art. 20);
opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21);
ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare del trattamento (Art. 34);
revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (Condizioni per il consenso art. 7).
 
Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

10) Modalità di esercizio del diritto
Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it

11) Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano.

L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata.

12) Aggiornamento della presente informativa
La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.

Informativa sui termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video^*

Pagamento delle quote di iscrizione

L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica.

Politica di cancellazione annulllamento del corso

Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata.
Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero.
Riprese audio e video

Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it.
Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Data:: 26 ottobre 2017
Ora:: 9:00 - 18:00
Categoria Evento:: prossimi corsi

Organizzatore

: Team SEFIN EBI
Telefono:: 02/69.365.215
Email:: info.ebi@sefin.it
Sito web:: https://www.sefin.it

Luogo

AC Hotel Milano (Porta Garibaldi); Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia + Google Maps
Telefono:: +39 02 2042 4211
Sito web:: https://www.marriott.com/hotels/travel/milmi-ac-hotel-milano/