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Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)

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Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)

26 ottobre 2017 @ 9:00 - 18:00

Il nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione del D.lgs. 90/2017 – in vigore dal 4 luglio 2017 – che modifica il precedente D. Lgs. 231/2017. L’incontro di formazione e aggiornamento è dedicato a tutti coloro che si occupano di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie e istituti di credito, con ruoli di responsabili o addetti in ambito antiriciclaggio e compliance.

Come valuti questo corso?

Il corso di 8 ore è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 e sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

Programma del corso antiriciclaggio: l’attuazione della IV Direttiva in Italia

Nell’agenda del corso antiriciclaggio del prossimo giovedì 26 Ottobre ci sono i seguenti argomenti. A seguire è possibile consultare e scaricare il programma completo della giornata:

  • MISURE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
  • OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA con la nuova definizione di persona politicamente esposta (PEP)
  • L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
  • GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
  • GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (la Segnalazione di Operazioni Sospette e gli indicatori di anomalia)
  • GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
  • LA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI
ISCRIVITI QUI AI CORSI 2018
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Dettagli

Data:
26 ottobre 2017
Ora:
9:00 - 18:00
Categoria Evento:

Organizzatore

Team SEFIN EBI
Telefono:
02/69.365.215
Email:
info.ebi@sefin.it
Sito web:
https://www.sefin.it

Luogo

AC Hotel Milano (Porta Garibaldi)
Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia
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Telefono:
+39 02 2042 4211
Sito web:
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