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Corso sugli obblighi antiriciclaggio a seguito della IV Direttiva UE (per obblighi formativi ex art.16 co.3 231/2007)

26 Ottobre 2017 @ 9:00 - 18:00

Il nostro corso sulla normativa antiriciclaggio è incentrato sulle importanti novità legate all’attuazione della IV Direttiva in Italia con pubblicazione del D.lgs. 90/2017 – in vigore dal 4 luglio 2017 – che modifica il precedente D. Lgs. 231/2017. L’incontro di formazione e aggiornamento è dedicato a tutti coloro che si occupano di controlli antiriciclaggio e antiterrorismo in società finanziarie e istituti di credito, con ruoli di responsabili o addetti in ambito antiriciclaggio e compliance.

Come valuti questo corso?

Il corso di 8 ore è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 e sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

Programma del corso antiriciclaggio: l’attuazione della IV Direttiva in Italia

Nell’agenda del corso antiriciclaggio del prossimo giovedì 26 Ottobre ci sono i seguenti argomenti. A seguire è possibile consultare e scaricare il programma completo della giornata:

MISURE E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA con la nuova definizione di persona politicamente esposta (PEP)
L’APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE
GLI OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE (la Segnalazione di Operazioni Sospette e gli indicatori di anomalia)
GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE
LA COMUNICAZIONE DELLE INFRAZIONI

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Di seguito dettagliate indicazioni riguardo il loro utilizzo e la loro protezione.

Finalità e basi giuridiche
I dati saranno utilizzati ai sensi dell’art. 6 par. 1, lett. b) e c) del Regolamento UE 2016/679, per le seguenti finalità: 
1. acquisizione di informazioni preliminari; 
2. esecuzione e gestione del servizio; 
3. svolgimento di tutte le attività connesse al contratto comprese quelle amministrative, contabili e/o fiscali; 
4. raccolta di materiale multimediale durante le sessioni;
5. adempimento a specifici obblighi derivanti da leggi, regolamenti e/o ordini dell’Autorità connessi al contratto;
6. esercitare i diritti del Titolare del trattamento in sede di contenzioso giudiziario.

Per le finalità sopra esposte non necessario consenso che sarà invece distintamente richiesto, come da art. 6 par. 1, lettera a) del Regolamento per:
7. attuare attività di marketing diretto, consistente nell’invio tramite e-mail di comunicazioni riguardanti aggiornamenti sulla materia e/o commerciali sui prodotti e servizi offerti dal Titolare.
8. pubblicare i materiali multimediali eventualmente acquisiti sui canali commerciali istituzionali dell’azienda (quali sito internet, social, ecc.).

Per Sua tutela si precisa che i dati a Lei richiesti sono solo quelli strettamente necessari all’espletamento delle presenti finalità, in osservanza del principio di minimizzazione di cui all’art. 5 par. 1, lettera c) e che, pertanto, il loro mancato conferimento non potrà che causare l’impossibilità di portare a compimento quanto concordato.

Dati oggetto di trattamento
I dati che Le abbiamo chiesto e che saranno oggetto di attività di trattamento per le finalità appena sopra indicate possono definirsi come:
-	Dati identificativi: (nome e cognome);
-	Dati di contatto: (indirizzo PEO, indirizzo PEC, numero di telefono fisso, numero di cellulare);
-	Dati di fatturazione: (C.F., P.I. ragione sociale e indirizzo aziendale);
-	Dati multimediali: (immagine fotografica e/o video).

Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma sia manuale che informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Regolamento UE 2016/679, ad opera del Titolare del trattamento o di soggetti da lui appositamente incaricati e nominati.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è conservato presso la sede legale del Titolare del trattamento.
Ai sensi dell’art. 4 par. 2, si specifica che il trattamento può consistere in qualsiasi operazione o insieme di operazioni come la raccolta, la registrazione, la conservazione, l’adattamento e la modifica, l’estrazione, la consultazione, la comunicazione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

Periodo di conservazione
Il Titolare del trattamento conserverà i dati per tutto il periodo necessario ad adempiere al percorso formativo e per i successivi 10 anni dalla conclusione del rapporto.
Per la finalità di cui al punto 7., invece, il Titolare del trattamento -pur conservandoli ulteriormente- tratterà i dati di contatto per non oltre 2 anni dalla raccolta di consenso al trattamento specifico, fatta salva la revoca anticipata dello stesso.

Comunicazione dei dati
Al fine di adempiere alle finalità di cui sopra e con le modalità di cui al paragrafo precedente, potremmo comunicare i Suoi dati a: banche ed istituti di credito; assicurazioni; enti pubblici e apparati amministrativi della P.A.; organismi di vigilanza; Autorità giudiziarie altre imprese partner; a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità predette.
Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi titolari di trattamento.

Quali sono i Suoi diritti e come esercitarli
In qualità di interessato, Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679, ove applicabili, che consistono in:
-	ottenere l’accesso ai dati in possesso del Titolare del trattamento;
-	chiedere la rettifica o la cancellazione oppure ancora la limitazione al trattamento; 
-	opporsi completamente al trattamento dei dati personali;
-	ricevere su di un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di far trasmettere tali dati ad un altro Titolare del trattamento (portabilità dei dati);
-	Reclamo a un’Autorità di controllo.

In ogni momento, Lei potrà esercitare tali diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a SEFIN S.p.a., Viale Zara 10 Milano (MI), oppure tramite e-mail a privacy@sefin.it o ancora tramite PEC all’indirizzo sam.sefin@legalmail. 

La società SEFIN S.p.a. ha, inoltre, nominato il Responsabile per la Protezione Dati (DPO) che è contattabile, per necessità in tema, all’indirizzo dpo@frareg.com.

Ho preso visione dell’Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPR

Informativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video^*

Pagamento delle quote di iscrizione L’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. E’ possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. Politica di cancellazione annulllamento del corso Nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. Riprese audio e video Durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Data:: 26 Ottobre 2017
Ora:: 9:00 - 18:00
Categoria Evento:: prossimi corsi

Luogo

: AC Hotel Milano (Porta Garibaldi)
: Via Tazzoli, 2
MILANO, MI 20154 Italia + Google Maps
Numero di telefono: +39 02 2042 4211
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Organizzatore

: Team SEFIN EBI
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