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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] L’autovalutazione dei rischi di riciclaggio e gli impatti sull’organizzazione aziendale

13 Febbraio @ 10:00 - 13:00

€150

L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il corso mira a individuare, analizzare e valutare i principali rischi nazionali di ML/FT, attraverso l’esame delle cause da cui derivano, delle vulnerabilità che ne permettono il verificarsi e delle conseguenze che determinano.

Agenda del corso

Analisi transnazionale e nazionale dei rischi di riciclaggio

Normativa, scopo e modalità di esecuzione dell’autovalutazione

Esercizio di autovalutazione: fasi, sviluppo del modello di analisi e fonti informative

Remedy plan

Relazione annuale della funzione Antiriciclaggio

RELATORI

Fabrizio Monti: Consulente funzionale, esperto area Segnalazioni di Vigilanza, Centrale dei Rischi, Antiriciclaggio, Compliance e Risk Management. Sefin SpA

Emanuela Elizabeth Tavolini: Consulente Funzionale, esperto Area Servizi e Segnalazioni, Antiriciclaggio e Compliance. Sefin SpA

OBBLIGHI FORMATIVI

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Il costo del corso è di euro 150 + IVA 22%

COME PARTECIPARE

Online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza presso la sala meeting di SEFIN in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

Attestato di partecipazione e slide

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

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Dettagli

Data:
13 Febbraio
Ora:
10:00 - 13:00
Prezzo:
€150