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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] – Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità

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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] – Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità

19 Aprile @ 14:30 - 17:30

Novità e ritardi

Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri, l’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta essere profondamente modificato e rinnovato. Tra le più rilevanti novità previste dal Legislatore europeo spicca, senza dubbio, l’obbligo posto a carico dei Paesi membri di istituire il Registro dei titolari effettivi.

L’Italia è in ritardo rispetto all’adempimento di tale obbligo, al punto da essersi esposta all’intervento sanzionatorio della UE.

Obiettivi del corso

Il Corso, garantisce l’analisi dell’obbligo di adeguata verifica della clientela che si pone alla base dell’individuazione e identificazione del Titolare effettivo, nonché l’esame della figura del T.E. nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (per esempio, società e trust).

Particolare attenzione sarà dedicata alle fasi di iscrizione al registro e alle circostanze di cui si deve tenere conto per garantire la compliance Antiriciclaggio, estendendo il campo di esame anche alle ricadute in termini di tutela della privacy e di protezione dei dati personali.

Infine, il case study è didicato alle tecniche che consentono di individuare fattispecie in cui si fa ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.

RELATORE

Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio

COSTI

La quota di partecipazione è di euro 150 + iva 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

A fine corso, oltre all’attestato di partecipazione valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07 per le ore frequentate, saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

CONTENUTI DEL CORSO

Obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo

Definizione del concetto di “Clientela” e di “Titolare effettivo” ai sensi dell’art. 1° D.Lgs. 231/2007

  • Titolare effettivo: come identificarlo
  • Casi particolari: società di fatto e socio occulto
  • Valutazione dei fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
  • Persone Politicamente Esposte (PEP)

Tecniche di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare effettivo per essere compliant

Obbligo di adottare presidi e procedure Antiriciclaggio adeguati

Il Registro dei Titolari effettivi

Il decreto del MEF per l’istituzione del Registro: criticità e opportunità

Obbligo di iscrizione per: società con personalità giuridica, persone giuridiche private ed ai trust

Obbligo di comunicazione e di aggiornamento dei dati

Rilevanza di dati e informazioni relative a: amministratori di società di capitali o di persone giuridiche private e trustee nei trust

Diritto di accesso al registro dei T.E.

Il registro dei titolari effettivi: obbligo di trasparenza Versus tutela della privacy

  L’importanza dell’art. 22 del decreto Antiriciclaggio

  Funzione delle banche dati Antiriciclaggio

Trattamento dei dati e adempimento di obblighi normativi

Case study

Casistica: il ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.

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Data:
19 Aprile
Ora:
14:30 - 17:30