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[CORSO DI FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO] Titolare effettivo e nuovo registro: casistica e criticità

28 Giugno 2023 @ 15:30 - 18:30

€180

Novità e ritardi

Per effetto del recepimento di ben cinque direttive europee che si sono susseguite nel corso di sei lustri, l’intero assetto normativo in materia di Antiriciclaggio (AML) risulta essere profondamente modificato e rinnovato. Tra le più rilevanti novità previste dal Legislatore europeo spicca, senza dubbio, l’obbligo posto a carico dei Paesi membri di istituire il Registro dei titolari effettivi.

L’Italia è in ritardo rispetto all’adempimento di tale obbligo, al punto da essersi esposta all’intervento sanzionatorio della UE.

Obiettivi del corso

Il Corso, garantisce l’analisi dell’obbligo di adeguata verifica della clientela che si pone alla base dell’individuazione e identificazione del Titolare effettivo, nonché l’esame della figura del T.E. nei differenti contesti in cui questi può collocarsi (per esempio, società e trust).

Particolare attenzione sarà dedicata alle fasi di iscrizione al registro e alle circostanze di cui si deve tenere conto per garantire la compliance Antiriciclaggio, estendendo il campo di esame anche alle ricadute in termini di tutela della privacy e di protezione dei dati personali.

Infine, il case study è dedicato alle tecniche che consentono di individuare fattispecie in cui si fa ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.

RELATORE

Dott. Giuseppe Miceli – Giurista abilitato alla professione forense, Legal Advisor esperto di Antiriciclaggio e Compliance, Curatore editoriale e Autore de Atlante dell’Antiriciclaggio

COSTI

La quota di partecipazione è di euro 180 + IVA 22%

COME PARTECIPARE

È possibile partecipare al corso online in modalità webinar tramite piattaforma Zoom Webinars Video e in presenza nella nostra sala meeting in V.le Zara 10, Milano

DOCUMENTAZIONE

A fine corso oltre all’attestato di partecipazione saranno rilasciate le slide proiettate dal relatore

INFO

L’iscrizione ai corsi deve essere effettuata tramite form online, per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere a: ebi@sefin.digital

Corso AML_Titolare effettivo_Sefin Academy

CREDITI FORMATIVI

Il corso è valido ai fini degli obblighi formativi come disposto dall’Art. 16 comma 3 del novellato D.Lgs. 231/07

CONTENUTI DEL CORSO

Il DM 11 MARZO 2022 N. 55 del MEF

Obbligo di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare Effettivo

Definizione del concetto di “Clientela” e di “Titolare effettivo” ai sensi dell’art. 1° D.Lgs. 231/2007

Titolare effettivo: come identificarlo
Casi particolari: società di fatto e socio occulto

Tecniche di identificazione e adeguata verifica della clientela e del Titolare effettivo per essere compliant

Il decreto del MEF per l’istituzione del Registro: criticità e opportunità

Il provvedimento MISE per l’operatività del sistema di comunicazione dei dati

Il disciplinare tecnico e il parere del Garante Privacy:

Diritto di accesso al registro dei T.E.
Obbligo di trasparenza Versus tutela della privacy

BORIS: il sistema europeo di interconnessione dei Registri Centrali nazionali dei titolari effettivi

Obbligo di iscrizione, di comunicazione e di aggiornamento dei dati

L’importanza dell’art. 22 del decreto Antiriciclaggio

Funzione delle banche dati Antiriciclaggio

Case study

Casistica: il ricorso a tecniche di offuscamento e di interposizione fittizia del titolare effettivo di persone giuridiche, società, trust e altri istituti affini, finalizzate all’evasione fiscale e alla distrazione di proventi delittuosi.

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Il trattamento è effettuato mediante supporto cartacei e sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all’art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso. 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Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 10) Modalità di esercizio del diritto Invio di messaggio di posta elettronica presso l’indirizzo del Titolare del trattamento privacy@sefin.it 11) Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento è Sefin S.p.A. P. Iva 04919090151 Viale Zara, 10 20124 Milano. L’elenco dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è consultabile presso la sede del titolare sopra citata. 12) Aggiornamento della presente informativa La presente Informativa può subire variazioni. Eventuali modifiche sostanziali saranno trasmesse agli interessati tramite avviso o pubblicazione sul sito internet aziendale.

Acconsento al trattamento dei dati personali secondo le condizioni espresse nell'Informativa Privacy, ai sensi dell’art. 13 del GDPR

Informativa sui Termini di pagamento, cancellazione, riprese audio/video^*

Pagamento delle quote di iscrizione: l’iscrizione online ai corsi di formazione EBI rimane valida qualora venga effettuato il pagamento della quota d’iscrizione entro pochi giorni, salvo diversi accordi specifici con lo staff EBI. Ai fini del saldo è possibile richiedere una fattura proforma tramite e-mail. È possibile consultare qui il dettaglio delle quote di partecipazione con la relativa scontistica. 
Politica di cancellazione annullamento del corso: nel caso di cancellazione dell’iscrizione ad un corso di formazione o mancata partecipazione non comunicata entro 5 giorni lavorativi dalla data dell’evento, la quota pagata sarà comunque fatturata. Se l’evento viene cancellato da SEFIN e quindi per cause non imputabili al partecipante, la quota eventualmente già pagata e fatturata sarà restituita per intero. 
Riprese audio e video: durante lo svolgimento del corso potrebbero essere fatte riprese fotografiche e video digitali pertanto il partecipante accetta e inoltre dichiara di non aver nulla a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e/o futura. Le immagini o le riprese video non sono finalizzate a riprendere i volti dei partecipanti e verranno usate esclusivamente a fini promozionali e informativi o sui siti www.sefin.it ed ebi.sefin.it. Ai partecipanti è fatto divieto di effettuare registrazioni audio o video con strumenti propri.

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Dettagli

Data:: 28 Giugno 2023
Ora:: 15:30 - 18:30
Prezzo:: €180
Categorie Evento:: AML, prossimi corsi