L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio...
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia...
SEFIN Academy, in collaborazione con il Centro Studi di A.P.S.P. (Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento), presenta il corso “NIS2...
Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie o ricevono garanzie (o acquistano da altri intermediari finanziamenti...
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep...
La consapevolezza degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e ambientali sull’economia reale, sui mercati finanziari e sull’industria bancaria e finanziaria...
