[WEBINAR] Modulo REDAR.BI: la soluzione per l’utilizzo dei Flussi di Ritorno Armonizzati di Banca d’Italia
Banca d’Italia ha avviato la produzione di un nuovo Flusso di Ritorno nazionale ricavato dalle segnalazioni armonizzate CoRep e FinRep...
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La consapevolezza degli effetti negativi dei cambiamenti climatici e ambientali sull’economia reale, sui mercati finanziari e sull’industria bancaria e finanziaria...
I soggetti che operano nell’ambito finanziario sono obbligati ad una serie di adempimenti e comunicazioni di dati da trasmettere all’Agenzia...
SEFIN Academy presenta il corso “NIS2 e DORA - Affrontare il Rischio Cyber: dalla minaccia alla mitigazione, dalla teoria alla pratica”....
La regolamentazione per la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo è una...
L’obiettivo dell’Esercizio di Autovalutazione è di sicuro la protezione del sistema finanziario mediante la prevenzione, l’individuazione e l’indagine del riciclaggio e del...